साइबर अपराध के खिलाफ सीबीआई का राष्ट्रीय अभियान

साढ़े आठ लाख फर्जी बैंक खातों का पता चला

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे 8.5 लाख फर्जी बैंक खातों का पता लगाया है। इस सिलसिले में अब तक नौ को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों पर नकेल कसने के लिए गुरुवार को देश भर में 42 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और भारत भर में विभिन्न बैंकों की 700 से अधिक शाखाओं में लगभग 8.5 लाख खातों की पहचान की गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार, इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, केंद्रीय जांच एजेंसी ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया।

सीबीआई ने साइबर धोखाधड़ी की रकम को पीड़ितों के खातों से स्थानांतरित करने के लिए डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी वाले विज्ञापन, निवेश धोखाधड़ी और यूपीआई-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल संगठित साइबर धोखेबाजों द्वारा खोले जा रहे ऐसे फर्जी बैंक खातों के खतरे के खिलाफ ऑपरेशन चक्र-वी के तहत कार्रवाई की।

सीबीआई ने कहा कि तलाशी के दौरान, कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, बैंक खाता खोलने के दस्तावेज, लेन-देन का विवरण, केवाईसी दस्तावेज जब्त किए गए हैं और फर्जी बैंक खाते खोलने में शामिल बिचौलियों सहित व्यक्तियों की पहचान की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में बिचौलिए, एजेंट, एग्रीगेटर, खाताधारक और बैंक कर्मी शामिल हैं, जो ऐसे बैंक खाते खोलने के संचालन और सुविधा में शामिल हैं।

उन पर साइबर धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के साथ-साथ ऐसे खातों से निकासी को सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाते खोलने में सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। ये खाते या तो उचित केवाईसी मानदंडों या ग्राहक उचित परिश्रम या प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के बिना खोले गए थे। एजेंसी ने कहा, बैंकों के शाखा प्रबंधक सिस्टम द्वारा उत्पन्न कुछ संदिग्ध लेनदेन अलर्ट के संबंध में उन्नत उचित परिश्रम करने में भी विफल रहे हैं। कुछ बैंक खाताधारकों के पते को अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित करने के लिए ग्राहकों को पावती/धन्यवाद पत्र भेजने में भी विफल रहे हैं।