रियल एस्टेट समूहों के समर्थन और नकदी के लेनदेन का मामला
राष्ट्रीय खबर
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को अभिनेता महेश बाबू को हैदराबाद के दो रियल एस्टेट समूहों द्वारा खरीदारों को धोखा देने के आरोप में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 28 अप्रैल को तलब किया। महेश बाबू ने कथित तौर पर साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना समूह की संदिग्ध परियोजनाओं का समर्थन किया था।
ईडी के सूत्रों के अनुसार, उन्हें साई सूर्या डेवलपर्स की परियोजनाओं के समर्थन के लिए 5.9 करोड़ रुपये मिले थे। इसमें से 3.4 करोड़ रुपये चेक के जरिए और 2.5 करोड़ नकद दिए गए। ईडी अधिकारियों को संदेह है कि नकद हिस्सा धोखाधड़ी के जरिए एकत्र किए गए धन का हिस्सा है।
ईडी ने भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र सुराना, साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता और अन्य के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। संस्थाओं ने कथित तौर पर अनधिकृत लेआउट में भूखंडों की पेशकश, एक ही भूखंड की कई बिक्री करके और झूठे पंजीकरण आश्वासन प्रदान करके अनजान खरीदारों से करोड़ों रुपये अग्रिम एकत्र किए।
अभिनेता के साई सूर्या परियोजनाओं के समर्थन ने कथित तौर पर कई लोगों को निवेश करने के लिए प्रभावित किया, जो उद्यम के पीछे धोखाधड़ी प्रथाओं से अनजान थे। हालांकि अभिनेता घोटाले के परिचालन पहलुओं में शामिल नहीं हो सकता है, ईडी डेवलपर्स से उन्हें प्राप्त धन की जांच कर रहा है।
16 अप्रैल को छापेमारी में, ईडी ने सुराना समूह के प्रमुख नरेंद्र सुराना और साई सूर्या डेवलपर्स के परिसरों से दस्तावेज और नकदी से संबंधित सबूत जब्त करने का दावा किया। ईडी ने कहा कि दस्तावेज बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का संकेत देते हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की कि धोखाधड़ी वाली योजनाओं से अपराध की आय संबंधित पक्षों को दी गई थी, जिसमें प्रचार अभियानों में शामिल हस्तियां भी शामिल थीं। एजेंसी लूटे गए धन से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी कर रही है।
