ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की

चालीस से अधिक संपत्तियां कुर्क की गयी

• यस बैंक की जांच से जुड़ा मामला

• पैसे का अन्यत्र उपयोग किया गया

• कंपनियों को बाद में एनपीए पाया गया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, रिलायंस अनिल अंबानी समूह से संबंधित 3,084 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बांद्रा (पश्चिम), मुंबई में स्थित पाली हिल स्थित अंबानी परिवार का निवास और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी जैसे प्रमुख स्थानों की कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, ये कुर्की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के हेरफेर और शोधन से संबंधित चल रही जांच के संबंध में 31 अक्टूबर, 2025 को जारी चार अलग-अलग आदेशों के माध्यम से की गई।

वर्ष 2017 और 2019 के बीच, यस बैंक ने आरएचएफएल (2,965 करोड़ रुपये) और आरसीएफएल  इंस्ट्रूमेंट्स (2,045 करोड़ रुपये) में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह राशि बाद में दिसंबर 2019 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में बदल गई, तब आरएचएफएल के लिए 1,353 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये बकाया थे।

ईडी की जांच में पाया गया कि सेबी के म्यूचुअल फंड हितों के टकराव फ्रेमवर्क के कारण, पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में सीधा निवेश कानूनी रूप से संभव नहीं था। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, म्यूचुअल फंड में आम जनता द्वारा निवेश किया गया पैसा यस बैंक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भेजा गया, जो अंततः अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के पास पहुँचा।

जांच से पता चला कि फंड यस बैंक के एक्सपोजर के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भेजे गए, जबकि इन दोनों कंपनियां RHFL और RCFL ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी संस्थाओं को ऋण दिया। ईडी ने आगे कहा कि उसने फंड हेरफेर, समूह से जुड़ी संस्थाओं को पुन: ऋण देने और सार्वजनिक धन की अंतिम निकासी के एक जटिल जाल का पर्दाफाश किया है।

जांचकर्ताओं ने पाया कि ऋण अक्सर आवेदनों के उसी दिन संसाधित किए जाते थे, जिनमें खाली, ओवरराइट किए गए और बिना तारीख वाले दस्तावेज़ और अपर्याप्त या अपंजीकृत प्रतिभूतियां होती थीं। कई मामलों में, अनुमोदन से पहले ही ऋण संवितरण हो गया था, जिससे दुरुपयोग के लाल झंडे सामने आए। ईडी ने इन जानबूझकर और लगातार नियंत्रण विफलताओं को पाया। कई उधारकर्ता कंपनियों की वित्तीय स्थिति कमजोर थी या उनके नगण्य व्यावसायिक परिचालन थे, जिससे पता चलता है कि ऋण केवल समूह के भीतर पैसे का प्रवाह करने के लिए दिए गए थे।

ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और संबंधित फर्मों में भी अपनी जांच तेज कर दी है, जहां कथित तौर पर 13,600 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार, 12,600 करोड़ रुपये संबंधित पक्षों को भेजे गए, और फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए 1,800 करोड़ रुपये को बाद में नकद में बदल कर पुन: निर्देशित किया गया। जांच में संबंधित संस्थाओं के बीच धन के प्रवाह के लिए बिल डिस्काउंटिंग तंत्र के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का भी खुलासा हुआ है।