साढ़े तीन हजार करोड़ के घोटाला के अभियुक्त गिरफ्तार

गुप्त सूचना मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने व्यूनाउ ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखविंदर सिंह खरौर और उनकी पत्नी डिंपल खरौर को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे लोगों को क्लाउड पार्टिकल (सर्वर) बेचने और निवेशकों को मासिक किराया आय प्रदान करने के आश्वासन पर उन्हें वापस पट्टे पर देने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं।

इस घोटाले के जरिए 3,558 करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि घोटाले के पीछे श्री खरौर का ही दिमाग है। एजेंसी ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाए थे, ताकि वे विदेश यात्रा न कर सकें। शुक्रवार को, वे कथित तौर पर नेपाल जाने के लिए विमान में सवार होने जा रहे थे, तभी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और फिर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

ईडी ने पति-पत्नी की जोड़ी को पंजाब के जालंधर की एक विशेष अदालत में पेश किया और श्री खरौर को 10 दिनों के लिए और सुश्री खरौर को पांच दिनों के लिए हिरासत में ले लिया। कथित अपराध के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है।

एजेंसी के अनुसार, सेल-एंड-लीज-बैक मॉडल (एसएलबी मॉडल) पर आधारित क्लाउड पार्टिकल्स का अंडरलाइन व्यवसाय मूल रूप से अस्तित्वहीन पाया गया और निवेशकों को धोखा देने के लिए अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न 3,558 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों में किया गया… जैसा कि दावा किया गया है, व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (वीएमएसएल) और समूह की कंपनियों द्वारा चैनल भागीदारों को उच्च कमीशन देने के साथ-साथ विभिन्न शानदार वाहनों, सोने और हीरे की खरीद में धन का उपयोग किया गया और कई शेल संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया और संपत्तियों में भी निवेश किया गया।

कथित अवैध रूप से अर्जित धन को सुश्री खारौर और खारौर फिल्म्स एलएलपी, फ्रूटचैट एंटरटेनमेंट और अवनी आईटीइन्फ्रा वेंचर्स लिमिटेड सहित विभिन्न संस्थाओं के खाते में भी स्थानांतरित किया गया था, जिसमें वह निदेशक/भागीदार थीं। हालांकि, इन कंपनियों का क्लाउड पार्टिकल्स व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है।

ईडी ने नवंबर 2024 से अब तक वीएमएसएल और संबंधित संस्थाओं से जुड़े परिसरों पर कई दौर की तलाशी ली है। इसने 178.12 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है और 24 फरवरी को आरिफ निसार नामक एक अन्य प्रमुख आरोपी को उसके दिल्ली परिसर में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी ने कहा, ईडी की जांच से पता चला है कि व्यूनाउ ग्रुप की सहयोगी कंपनियां ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड, क्लाउड पार्टिकल्स के सब-लीज किराए की आड़ में नए निवेशकों के पैसे को पुराने निवेशकों को दे रही थीं। इस तरह, किसी भी ऐसे क्लाइंट से कोई किराया आय नहीं हुई, जिसने क्लाउड पार्टिकल्स को किराए पर लेने का दावा किया हो। अधिकारी ने कहा, आरोपी आरिफ निसार, जो जेडआईपीएल में 75 प्रतिशत शेयरधारक है, वीएमएसएल  समूह का संरक्षक और संस्थापक है और सुखविंदर सिंह खरौर का करीबी सहयोगी है।