केडी सिंह की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई

ईडी ने अल्केमिस्ट ग्रुप मामले में तृणमूल कांग्रेस के 10.29 करोड़ कुर्क किए

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने 11 मार्च को कहा कि उसने अल्केमिस्ट ग्रुप और अन्य से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के ₹10.29 करोड़ को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी के माध्यम से जुटाए गए धन का एक हिस्सा अलकेमिस्ट ग्रुप द्वारा एआईटीसी की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

“ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि अल्केमिस्ट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) द्वारा प्राप्त विमानन सेवाओं के लिए विभिन्न विमानन/हेलीकॉप्टर कंपनियों को ₹10.29 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जैसे स्टार प्रचारकों मुकुल रॉय, मुनमुन सेन, नुसरत जहां सांसद,  जैसों पर खर्च किया गया था। अपने निष्कर्षों के आधार पर, ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने अल्केमिस्ट ग्रुप और अन्य द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच के दौरान उसके (पार्टी) द्वारा दिए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में राशि संलग्न की है।

यह कहते हुए कि अल्केमिस्ट समूह का नेतृत्व एआईटीसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य कंवर दीप सिंह कर रहे थे। एजेंसी ने कहा कि उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो की लखनऊ इकाई और पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की थी। समूह के विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जांच की गयी है।

ईडी ने पाया कि समूह ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न प्रदान करने और फ्लैट/विला/प्लॉट/उच्च दर देने के झूठे वादे पर अपनी कंपनियों, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में निवेशकों से ₹1,800 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र की थी। हालांकि, निवेशकों/जनता को उनका पैसा कभी नहीं लौटाया गया और फंड को अल्केमिस्ट ग्रुप की विभिन्न समूह कंपनियों में भेज दिया गया।

जनवरी 2021 में, एजेंसी ने श्री सिंह को कथित तौर पर अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड से जुड़े पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। कंपनी पर अनधिकृत तरीकों से निवेशकों से ₹1,900 करोड़ से अधिक इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था।

आकर्षक योजनाओं के बहाने एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर अन्य समूह संस्थाओं के खातों में भेज दिया गया, जो मुख्य रूप से कागजी फर्म थे। झूठे वादों पर बड़ी संख्या में निवेशकों को धोखा देने के आरोप में, अप्रैल 2021 में सीबीआई ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और समूह से जुड़े छह अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया।

मामला पहले 2019 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि देश भर में लगभग 15 लाख निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।