मनी लॉन्ड्रिंग

गुजरात में ईडी की कार्रवाई से सहमे अफसर राष्ट्रीय खबर अहमदाबादः प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के पूर्व कलेक्टर और 2015…
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भुज के जमीन संबंधी आरोप पर अदालती फैसला आया राष्ट्रीय खबर अहमदाबादः धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लिए एक विशेष अदालत ने शनिवार को…
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सट्टेबाजी मामले की जांच में अजीब हाल देख हैरान ईडी भी राष्ट्रीय खबर नईदिल्लीः अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान…
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अब तक कुल नौ हजार करोड़ की संपत्ति का हिसाब देश के कई हिस्सों में फैली है संपत्तियां यस बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच जारी…
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भारतीय स्टेट बैंक की धोखाघड़ी में ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय खबर नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल आंचलिक कार्यालय ने भारतीय…
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर को पेश किया राष्ट्रीय खबर नई दिल्ली: यह उस तरह का काम नहीं था जो आमतौर पर सरकारी मशीनरी से जुड़ा…
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ईडी ने प्रारंभिक जांच पूरी कर लेने के बाद कार्रवाई की मकान खरीदने वालों का पैसा था यह दूसरे कामों में यह धन भेज दिया गया…
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ईडी ने उनकी पत्नी की संपत्ति की भी जांच की परिवार के दूसरे लोगों के नाम शामिल तीन सौ करोड़ का अवैध निर्माण का कारोबार…
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