सट्टेबाजी मामले की जांच में अजीब हाल देख हैरान ईडी भी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय एक चौंकाने वाले मामले तक पहुंच गया है, जिसमें दिल्ली के एक बाइक-टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते में आठ महीनों में 331.36 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत जमा राशि मिली।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी वनएक्सबेट सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े लेन-देन को ट्रैक करते समय रैपिडो ड्राइवर पर पहुंची। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, 19 अगस्त 2024 और 16 अप्रैल 2025 के बीच किए गए इस विशाल जमा ने संदेह पैदा किया और ईडी को खाते से जुड़े पते पर छापेमारी करने के लिए प्रेरित किया।
उन्हें जो मिला, वह करोड़ों की रकम को इधर-उधर करने वाले व्यक्ति की प्रोफाइल से कोसों दूर था। ड्राइवर एक मामूली इलाके में दो कमरों की झोपड़ी में रहता था और अपने घर चलाने लायक कमाने के लिए अपना अधिकांश समय सड़कों पर बिताता था। पूछताछ के दौरान, उसने दावा किया कि उसे जमा राशि या लाभार्थियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
एजेंसी को संदेह है कि इस खाते का उपयोग फर्जी खाते के रूप में किया गया था—एक बैंक खाता जिसे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क अवैध धन को चैनलाइज़ करने के लिए नकली या किराए पर ली गई केवाईसी डिटेल्स का उपयोग करके संचालित करते हैं।
जांचकर्ताओं का ध्यान इस बात पर और गया कि उसी खाते से 1 करोड़ से अधिक की राशि का उपयोग उदयपुर में एक लक्जरी डेस्टिनेशन वेडिंग के बिलों का भुगतान करने के लिए किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन गुजरात के एक युवा राजनेता से जुड़ा हुआ है, जिसे जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
ईडी ने पाया है कि ड्राइवर के खाते में कई अज्ञात स्रोतों से पैसा आया और धनराशि को तेजी से अन्य संदिग्ध खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। धन के स्रोतों में से एक का पता अवैध सट्टेबाजी से लगाया गया है। एजेंसी अब स्रोतों और प्राप्तकर्ताओं की पूरी श्रृंखला की पुष्टि कर रही है। एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना से संबंधित करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है और अपनी चल रही कार्रवाई के तहत कई हस्तियों से भी पूछताछ की है।