दुबई की नौ आलीशान संपत्तियां जब्त की गयी
भारतीय स्टेट बैंक की धोखाघड़ी में ईडी की कार्रवाई
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल आंचलिक कार्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में हुए एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले की जाँच के तहत दुबई में नौ प्रीमियम रियल एस्टेट संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए जब्त की गई इन लक्जरी अपार्टमेंट और वाणिज्यिक इकाइयों का सामूहिक मूल्य 51.70 करोड़ रुपये है।
एजेंसी के अनुसार, ये संपत्तियां एक बड़े 1,266.63 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी से जुड़ी हैं, जिसमें एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक, गारंटर और प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। इस धोखाधड़ी के मुख्य लाभार्थी कंपनी के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी श्रीकांत भासी थे। यह नुकसान एसबीआई की शाहपुरा शाखा को हुआ था।
जाँचकर्ताओं ने पाया कि दुबई की संपत्तियां, जिनमें सेंटूरियन रेजिडेंस, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लिवा हाइट्स, बिजनेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में स्थित इकाइयाँ शामिल हैं, एओपीएल के परिचालन से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग किए गए धन का उपयोग करके खरीदी गई थीं। ईडी के अनुसार, स्वामित्व छिपाने के प्रयास में, भासी ने बाद में इन विदेशी संपत्तियों को 2022 और 2023 के बीच निष्पादित उपहार विलेखों के माध्यम से अपनी बेटी को बिना किसी मौद्रिक प्रतिफल के हस्तांतरित कर दिया था।
ईडी का कहना है कि संपत्तियों को खरीदने में उपयोग किया गया धन अवैध मर्चेंटिंग व्यापार गतिविधियों, बैंक ऋणों के गबन, जाली दस्तावेजों, सर्कुलर ट्रेडिंग और कई जुड़ी हुई संस्थाओं में दूषित धन के जटिल लेयरिंग से उत्पन्न हुआ था। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 12 विदेशी साख पत्रों से संबंधित है, जो अप्रैल-मई 2018 में एसबीआई पर आ गए थे, जब AOPL अपेक्षित मार्जिन प्रदान करने में विफल रहा और LC रोलओवर को वित्तपोषित नहीं कर सका। इससे बैंक को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ बकाया चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ।
एजेंसी ने आगे बताया कि उन्हें भारतीय और विदेशी कंपनियों के एक व्यापक नेटवर्क का पता चला है जिसका कथित तौर पर उपयोग पैसे के निशान को धुंधला करने, धन को गबन करने और भारत तथा विदेशों दोनों में संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और संबंधित संपत्तियों की आगे की जाँच वर्तमान में जारी है।