सीबीआई ने चार विदेशियों और एक सौ ग्यारह फर्जी कंपनयों को खोजा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः गुमराह करने वाले ऋण आवेदन, फर्जी निवेश योजनाएं, झूठे अंशकालिक नौकरी के ऑफर और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म देशभर के हजारों लोगों को धोखा देने के प्रमुख उपकरण हैं, यह खुलासा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा ध्वस्त किए गए नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से हुआ है।
जांच एजेंसी ने चार विदेशी नागरिकों और 58 कंपनियों सहित 17 लोगों के खिलाफ सीमा पार साइबर अपराध में शामिल होने के लिए एक आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में तीन मुख्य आरोपियों को अक्टूबर में पहले गिरफ्तार किया गया था। यह नेटवर्क धोखाधड़ी वाले ऐप्स और नौकरी के प्रस्तावों के साथ-साथ पोंजी योजनाओं और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल के माध्यम से लोगों को धोखा दे रहा था।
यह मामला गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने ऑनलाइन निवेश और रोजगार धोखाधड़ी में वृद्धि को हरी झंडी दिखाई थी। शुरुआत में, शिकायतें अलग-अलग मामलों के रूप में सामने आईं, लेकिन एक गहन विश्लेषण ने एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जो समान मोबाइल एप्लिकेशन, फंड-फ्लो पैटर्न, भुगतान गेटवे और डिजिटल पदचिह्नों का उपयोग कर रहा था। जांच में यह भी पता चला कि साइबर जालसाजों ने एक अत्यधिक स्तरीकृत, प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यप्रणाली को नियोजित किया, जिसमें वास्तविक नियंत्रकों की पहचान को छिपाने और कानून प्रवर्तन जांच से बचने के लिए गूगल विज्ञापनों, थोक एसएमएस अभियानों, सिम-बॉक्स मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड सर्वर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और दर्जनों खच्चर बैंक खातों का लाभ उठाया गया।
ऑपरेशन के मूल में 111 फर्जी कंपनियां थीं, जिन्हें नकली निदेशकों, जाली दस्तावेजों, नकली पते और झूठे व्यापारिक उद्देश्यों का उपयोग करके बनाया गया था। इन संस्थाओं ने बैंक खाते खोलने और भुगतान गेटवे को सक्षम किया। जांच में पता चला कि सैकड़ों बैंक खातों के माध्यम से 1,000 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण हुआ, जिसमें एक ही खाते में थोड़े समय के भीतर 152 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए।
सीबीआई ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 स्थानों पर तलाशी ली और डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए। फोरेंसिक जांच ने विदेशों से विदेशी नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष परिचालन नियंत्रण का खुलासा किया। दो भारतीय आरोपियों से जुड़ा एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक एक विदेशी स्थान से सक्रिय रहा, जिससे वास्तविक समय में विदेशी पर्यवेक्षण स्थापित हुआ। जांच में विदेशी संचालकों की पहचान झोउ यी, हुआन लियू, वेइजियन लियू और गुआनहुआ वांग के रूप में की गई, जिन्होंने कथित तौर पर 2020 से भारत में फर्जी कंपनियों के निगमन का किया था।
यह कार्रवाई सीबीआई के ऑपरेशन चक्र-5 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश में संगठित और अंतर्राष्ट्रीय साइबर आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाना है। यह भंडाफोड़ भारत में जटिल, सीमा-पार वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करता है और यह दिखाता है कि अपराधी अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए कैसे परिष्कृत डिजिटल और कॉर्पोरेट संरचनाओं का उपयोग कर रहे हैं।