एक सौ करोड़ के जीएसटी घोटाले में अफसर भी कटघरे में
सीबीआई ने बिहार और झारखंड में छापामारी की
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सीबीआई ने शनिवार को फर्जी निर्यात बिलों के जरिए जीएसटी का दावा करके कथित तौर पर अंजाम दिए गए 100 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में बिहार और झारखंड में सात जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी में पटना के अतिरिक्त जीएसटी आयुक्त समेत पांच कस्टम अधिकारियों का नाम है। सीबीआई ने पटना में दो, पूर्णिया में दो और जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में एक-एक जगह छापेमारी की, जिसमें 100 ग्राम वजन के सात सोने के बार बरामद हुए।
अधिकारियों ने बताया कि घोटाले का खुलासा तब हुआ जब 2022-23 के दौरान जयनगर, भीमनगर और भिट्टामोर में भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) में नेपाल को टाइल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्यात में असामान्य वृद्धि देखी गई। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, इसमें लगभग 30 निर्यातकों को नामजद किया गया है, जिन पर जीएसटी कार्यालय से कर रिफंड प्राप्त करने के लिए तीन एलसीएस से टाइल्स और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का फर्जी निर्यात दिखाने का आरोप है।
आरोप है कि चार सीमा शुल्क अधीक्षकों – जयनगर में नीरज कुमार और मनमोहन शर्मा, और भीमनगर में तरुण कुमार सिन्हा और राजीव रंजन सिन्हा – ने रिश्वत के बदले फर्जी निर्यात दावों के खिलाफ कर रिफंड निकालने के लिए अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार के साथ मिलीभगत की। सभी अधिकारियों, 30 संदिग्ध निर्यातकों और कोलकाता स्थित क्लियरिंग एजेंट गंगा सिंह को प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपये से कम की राशि के लिए फर्जी निर्यात बिल बनाए गए थे, जो कि एक सीमा शुल्क अधीक्षक को मंजूरी देने की अनुमति दी जाने वाली अधिकतम राशि है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि, कुल मिलाकर, इन अधीक्षकों ने 800 करोड़ रुपये के फर्जी निर्यात दिखाए, जिसमें 28 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी शुल्क वाले सामान शामिल थे, जो उच्च जीएसटी स्लैब में से दो हैं, जिससे उन्हें लगभग 100 करोड़ रुपये का रिफंड प्राप्त करने में मदद मिली।
जांच में यह भी पता चला कि फर्म अपने पंजीकृत पते से काम नहीं कर रही थीं। निर्यात में असामान्य वृद्धि को कथित तौर पर रणविजय कुमार द्वारा नजरअंदाज किया गया था, जिन्होंने शिपिंग बिलों के संबंध में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर को संसाधित करने के लिए अधीक्षकों को मौखिक निर्देश दिए थे।