दिल्ली कोर्ट ने निदेशक को समन जारी किया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः मनी लॉंड्रिंग के मामले में अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर ईडी के निदेशक को समन जारी किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट्स के विशेष न्यायाधीश अपर्ण स्वामी ने यह आदेश पारित कर दिया, यह देखते हुए कि 2022 मामले में बार -बार स्थगन के बावजूद, एड आरोपी व्यक्तियों को अपेक्षित दस्तावेजों की आपूर्ति करने में विफल रहा, ताकि वे खुद का बचाव करने में सक्षम हो सकें। तर्क दिया कि मांगे जा रहे दस्तावेज परीक्षण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 की रोकथाम के संदर्भ में आरोपी व्यक्तियों के कथित अभियोजन के लिए एकमात्र आधार बनाते हैं।
संदर्भ के लिए, इस मामले में, ईडी ने गजेंद्र नागपाल, उनकी पत्नी सोनिया नागपाल, राम मोहन गुप्ता और उनकी कंपनियों यूनीकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की है। लिमिटेड, यूनिकॉन फाइनेंशियल बिचौलियों प्राइवेट लिमिटेड, यूनिकॉन रियल एस्टेट प्रा लिमिटेड और I360 स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी से संबंधित धोखा और धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को कम करने के लिए।
असंतोषजनक रूप से, जांच के दौरान, एजेंसी ने पाया कि अभियुक्त, यूनिकन सिक्योरिटीज प्राइवेट की कमान और नियंत्रण के तहत। लिमिटेड अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से लोन फंड प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों और एनबीएफसीएस को ग्राहकों की प्रतिभूतियों को प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित किया।
अभियोजन की शिकायत के अनुसार, अपने ग्राहकों के फंड के साथ प्राप्त किए गए ऋणों को प्राप्त किया गया, उन्हें हटा दिया गया, बंद कर दिया गया और अंततः अपने निदेशकों और यूनिकॉन समूह कंपनियों के लाभ के लिए उपयोग किया गया, जो कि अचल संपत्ति और अन्य व्यवसाय में लगे हुए थे गतिविधियाँ।
पीएमएलए जांच से यह भी पता चला कि यूएसपीएल, गजेंद्र नागपाल और अन्य अभियुक्त भी निर्धारित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अपराध की आय के लाभार्थी थे। हालांकि ईडी के लिए एसपीपी अदालत में पेश होने में विफल रहा, ईडी के उप निदेशक डिपिन गोयल ने वीसी के माध्यम से उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि अभियुक्त व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतियां विभाग के साथ उपलब्ध सबसे अच्छी प्रतियां थीं।
इस दलील से अप्रभावित और अभियुक्तों को सुपाठ्य प्रतियां प्रदान करने में देरी पर विचार करते हुए, अदालत ने ईडी के निदेशक को जांचने वाले अधिकारी के साथ निर्देशित करने के लिए उपयुक्त समझा और अदालत में उपस्थित होने के लिए दस्तावेजों की स्थिति लिखने के लिए दिया। आरोपी व्यक्तियों। मामले की सुनवाई अब 26 मार्च को होगी
