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कोलकाताः मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से हुई थी। बाद में इसके तार छत्तीसगढ़ तक पहुंचे। अब इसका संबंध कोलकाता तक आने की वजह से यहां की पुलिस का भी ध्यान गया है। दरअसल एक शादी समारोह पर 27 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। शादी समारोह दुबई में आयोजित किया गया था।
दूल्हे ने चार्टर्ड फ्लाइट से नागपुर से दुबई की यात्रा की। इसी साल फरवरी में उस शादी की खबर कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर तक पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। ईडी के मुताबिक, शादी के खर्च के लिए हवाला के जरिए करीब 122 करोड़ रुपये भारत से दुबई भेजे गए थे।
जांचकर्ताओं का दावा है कि हवाला गिरोह का मुख्य सरगना कोलकाता का रहने वाला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक धोखाधड़ी गिरोह के चार लोगों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। घटना की जांच करते हुए, ईडी ने शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, आभूषण और संपत्ति जब्त की। हाओला चक्र के अलावा ईडी जांचकर्ताओं का दावा है कि इस बड़ी रकम के लेनदेन में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन लॉटरी ऐप भी शामिल है।
ईडी के दावे के मुताबिक, ऑनलाइन लॉटरी और हवाला चक्र को दुबई से नियंत्रित किया जाता था। छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के बाद शुक्रवार को कोलकाता के अलावा मुंबई, भोपाल और छत्तीसगढ़ में तलाशी ली गई, जिसमें 255 करोड़ रुपये नकद और 13 करोड़ रुपये मिले।
ईडी ने कहा कि टकर के आभूषण जब्त कर लिये गये हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति भी जब्त की गई है। जिसकी बाजार कीमत करीब 162 करोड़ रुपये होने का दावा जांचकर्ताओं ने किया है। ईडी के मुताबिक, दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक सौरभ चंद्राकर की पिछले फरवरी में दुबई में शादी हुई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक, दुल्हन पक्ष नागपुर से चार्टर्ड फ्लाइट से दुबई गया। ईडी ने कहा कि शादी के पैसों का लेन-देन हवाला के जरिए हुआ था।
