अडाणी के संदिग्ध निवेशों के बारे में जानता था आयकर विभाग

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नई दिल्ली: अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में उल्लेखित दो मॉरीशस कंपनियां एक दशक से अधिक समय से भारतीय कर अधिकारियों के रडार पर थीं। अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है कि दो फंड हैं मावी इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड अब एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड) और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड।

मॉरीशस रेवेन्यू अथॉरिटी (एमआरए) ने सितंबर 2012 में मावी इन्वेस्टमेंट फंड को एक नोटिस भेजा था। अखबार ने बताया है कि इसने कंपनी से डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत भारतीय टैक्स अथॉरिटीज के साथ जानकारी साझा करने को कहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को जुलाई 2014 में एमआरए से सूचना, भारतीय कर अधिकारियों को आगे प्रसारण के लिए” साझा करने के लिए इसी तरह का नोटिस मिला था।

अपनी रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने मॉरीशस की पांच संस्थाओं – एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड (पहले मावी इन्वेस्टमेंट्स), अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड का नाम दिया। इसमें कहा गया है कि ये फंड एक कथित स्टॉक पार्किंग इकाई मॉन्टेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स (बीवीआई) के नियंत्रण में हैं। इन फंडों ने अदानी समूह की कंपनियों में एक दशक से अधिक समय तक निवेश किया है।

हालाँकि, इन फर्मों के स्वामित्व का विवरण अज्ञात है। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि 2012 में, मावी को अप्रैल 2007 से मार्च 2010 तक स्वामित्व विवरण, बैंक विवरण प्रदान करने और पुष्टि करने के लिए कहा गया था कि क्या कंपनी ने डेल्फी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में निवेश किया है जिससे एतिसलात डीबी टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड) में निवेश हुआ है। 2जी घोटाले की जांच के हिस्से के रूप में।

जवाब में, मावी ने आयरलैंड, केमैन और बरमूडा में 11 संस्थाओं को लाभार्थियों के रूप में नामित किया। मावी ने 2013 में सेबी को फंड के लाभकारी मालिकों का नाम देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि इसके निवेशक बैंक और वित्तीय संस्थान थे, जिनके पास बड़ी संख्या में निवेशक हैं जो दिन-प्रतिदिन बदलते रहते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दस्तावेज़ अपतटीय कानूनी सेवा प्रदाता एपलबाई के आंतरिक रिकॉर्ड का हिस्सा थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2013 में, सेबी ने सितंबर 2011 में मावी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था, क्योंकि यह बाजार में हेरफेर के आरोपों को स्थापित करने में विफल रहा था। जुलाई 2014 में, एमआरए ने लोटस ग्लोबल को 2006 से 2012 के लिए ऑडिटेड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा।

यह वह अवधि है जब लोटस ग्लोबल ने अडानी कंपनियों में हिस्सेदारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, लोटस ग्लोबल को शेयरधारकों और लाभार्थी मालिकों, कर्मचारियों की संख्या, अप्रैल 2000 से मार्च 2013 की अवधि के लिए बैंक विवरण, क्रेडिट के स्रोत और बैंक खातों में डेबिट प्रविष्टियों का विवरण जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि, मॉन्टेरोसा, एपलबी और संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों और वकीलों ने उन बैंकों से सीधे जानकारी निकालने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया, जहां लोटस ग्लोबल के खाते हैं।

लोटस ग्लोबल ने 2013 में अदानी पावर लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी को बेच दी। उसने दिसंबर 2009 में एपीएल में अपनी हिस्सेदारी अल्बुला (मॉरीशस) को बेच दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एईएल में इसकी हिस्सेदारी धीरे-धीरे 2008 में 4.51% के उच्च स्तर से कम हो गई थी, जब तक कि यह 2010 की दूसरी तिमाही में बाहर नहीं निकल गई।