ठगों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना केरल

• आरबीआई या सेबी ने अनुमति नहीं

• गरीबों को लालच देकर लूटा गया है

• अवैध क्रिप्टो कारोबार का भी सबूत

सुरेश उन्नीथन

तिरूअनंतपुरमः केरल ठगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। राजकोषीय धोखाधड़ी करने वाले फल-फूल रहे हैं और राज्य में उन्हें खुली छूट है। अरबों रुपये की राजकोषीय धोखाधड़ी में शामिल घोटालेबाज खुलेआम घूम रहे हैं। इन धोखेबाजों ने लाखों लोगों को लूटा है और कानून को चकमा दिया है।

ये तिरुवनंतपुरम में आर्थिक अपराधों से निपटने वाले एक वकील के शब्द हैं। कुख्यात हाईरिच मनी घोटाला, जिसमें लाखों निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई खो दी, इस बात का नवीनतम उदाहरण है कि कैसे धोखेबाज कानून को चकमा देकर सुरक्षित निकास का प्रबंधन करते हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार हाईरिच धोखाधड़ी का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है और ठगी गई कुल धनराशि आधा ट्रिलियन से अधिक होने की संभावना है।

घोटाले के सुपरस्टार, पति-पत्नी की जोड़ी- के डी प्रतापन और श्रीना, मजे से इधर-उधर घूम रहे हैं, नए निवेशकों की तलाश कर रहे हैं, और वे कानून अपना काम कर रहा है से थोड़ा परेशान हैं। चल रही जांच से पता चलता है कि हाईरिच राजकोषीय धोखाधड़ी की व्यापकता अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है।

इस संवाददाता के दस्तावेजों और वर्गीकृत जानकारी के अनुसार घोटालेबाजों ने आरबीआई और सेबी सहित राष्ट्रीय राजकोषीय और मुद्रा बाजार नियामकों को भी धोखा दिया है। हाईरिच घोटालेबाजों ने बंधक पूंजी बांड और बिटकॉइन व्यापार की बिक्री के माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसा कमाया है। यह लाख टके का सवाल है कि हाईरिच घोटालेबाजों द्वारा जारी किए गए ऐसे बांड हमेशा सतर्क रहने वाली ईडी और सीबीआई सहित राष्ट्रीय और राज्य जांच एजेंसियों की ईगल नज़र से कैसे बच गए।

इस संवाददाता द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेज़ों के अनुसार, हाईरिच धोखाधड़ी को कम परिणामों वाले किसी छोटे ऑनलाइन धन घोटाले के रूप में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। यह घोटाला गहरा और व्यापक है और इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को चौंका देने की क्षमता है, क्योंकि घोटाले के पीड़ित ज्यादातर निम्न आय वर्ग से हैं, जिनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, निजी कर्मचारी और निचले दर्जे के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। उन्हें उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर, केवल छह महीने में उनका पैसा दोगुना करने का लालच दिया गया है।

हाईरिच घोटालेबाजों के पास किसानों से लेकर व्यापारियों और कमोडिटी, स्टॉक और मुद्रा व्यापारियों तक सभी के लिए पैसे कमाने की पेशकश थी। एक अनुमान के मुताबिक घोटालेबाज देश भर के 25 मिलियन से अधिक निवेशकों को अपने जाल में फंसा सकते हैं, प्रत्येक निवेशक हाईरिच खाते में न्यूनतम 10,000 रुपये जमा करेगा। हाईरिच घोटाला डब्बा संचालन से लेकर अवैध क्रिप्टो करेंसी और बुलियन व्यापार तक फैला हुआ है। लेन-देन मुख्य रूप से नकदी में होता है, क्योंकि सौदे अवैध थे और एक अनियमित मंच पर किए गए थे।

हाईरिच के सह-संस्थापक और कंपनी के मालिक प्रथन की पत्नी श्रीना को एक वीडियो में संभावित ग्राहकों को बिटकॉइन और डब्बा ट्रेडिंग में यह कहते हुए समझाने और लुभाने की कोशिश करते हुए सुना जा सकता है कि हाईरिच क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य चार गुना बढ़ गया है, दो यूएसडी से आठ यूएसडी तक। उसी वीडियो में उसके दावों को स्वीकार करते हुए कुछ आवाजें सुनी गईं। इससे साबित होता है कि हाईरिच अवैध धन और विदेशी मुद्रा व्यापार में था जो एक गंभीर और गैर-बिक्री योग्य आर्थिक अपराध है। संसद में पेश किए गए एक नए विधेयक के अनुसार यह एक अपराध है जिसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जा सकता है और तदनुसार दंडित किया जा सकता है।

मनी मार्केट नियामकों से लाइसेंस के बिना बड़ी जमा राशि इकट्ठा करना जैसे अवैध वित्तीय लेनदेन एक आर्थिक अपराध है जिसकी ईडी, सीबीआई, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की संबंधित धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)। अवैध वित्तीय संचालन को कवर करने के लिए, हाईरिच अक्सर सार्वजनिक और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें मशहूर हस्तियों और वीआईपी को सुविधा प्रदान की जाती है। इस साल 26 नवंबर को एर्नाकुलम में एक फाइव स्टार सुविधा में ऐसा समारोह आयोजित किया गया था जिसमें टिनसेल स्टार से बीजेपी नेता बने सुरेश गोपी और जयसूय्या, नादिर शाह जैसी कई सिल्वर स्क्रीन हस्तियों ने प्रदर्शन किया था।

हाईरिच प्रबंधन यह भी जानता है कि मीडिया को कैसे शांत करना है। वे प्रिंट और विजुअल मीडिया में लाखों रुपये के विज्ञापन जारी करते हैं और पत्रकारों के लिए मनोरंजन यात्राएं और महंगे उपहार भी आयोजित करते हैं। एक सूत्र के अनुसार, उपहार की गुणवत्ता और मात्रा उस अतिथि पर निर्भर करती है जिसे उन्होंने मनोरंजन के लिए चुना है। हाल ही में हाईरिच ने केरल के एक प्रमुख मलयालम दैनिक के लिए पहले पन्ने पर एक पूर्ण विज्ञापन जारी किया था। एक एजेंट की वॉयस क्लिप के अनुसार, उसी दैनिक ने हमारे मामले (घोटाले) पर बिना किसी महत्व के एक सुदूर कोने में खबर प्रकाशित की। अब, अखबार ने हमारे मामलों की खबर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार हाईरिच के 15 राज्यों में 69 से अधिक बैंक खाता एजेंट हैं, जो ज्यादातर देश के उत्तरी भाग में हैं। वे इन राज्यों में प्रति निवेशक 5 लाख रुपये के पूंजी निवेश बांड बेचते हैं। उन्होंने देश भर में 5,00,000 से अधिक निवेशकों को ऐसे बांड बेचे हैं। हायरिच का प्रस्ताव इतना आकर्षक है कि आप बिना कुछ सोचे-समझे कुछ ही समय में पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं और उनके पास जमा कर सकते हैं। हाईरिच निवेशकों को एक वर्ष से भी कम समय में और कुछ मामलों में छह महीने में भी अपना पैसा दोगुना करने का वचन देता है। योजना में दूसरों को नामांकित करने वाले इनवर्टर को शानदार नकद प्रोत्साहन की पेशकश की जाती है – प्रत्येक 10 हजार के निवेश पर 200 रुपये। (शेष अगले अंक में)