केरल के सबसे बड़े घोटाले का संरक्षक आखिर कौन

• पूर्वी भारत से भी हुई है जमकर वसूली

• बिना अनुमति के बैंकिंग का कारोबार

• बिना संरक्षण के ऐसा होना असंभव

सुरेश उन्नीथन

(गतांक से आगे)

नियम कहता है कि प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 (1978 का 43) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित एक प्राइज चिट या मनी सर्कुलेशन योजना को बीयूडीएस अधिनियम के तहत भी एक अनियमित जमा योजना माना जाएगा। हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल आर्ट बिजनेस स्पेस, नेरुविसेरी, अराट्टुपुझा पीओ, त्रिशूर और आरोपियों के खिलाफ दर्ज अपराध मामले में बीयूडीएस अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए हैं। अब, इसलिए बीयूडीएस अधिनियम, 2019 की धारा 7(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संजय एम कौल आईएएस, सक्षम प्राधिकारी, जमाकर्ता द्वारा रखी गई सभी चल/अचल संपत्तियों और अन्य सभी जमाओं की अनंतिम कुर्की का आदेश देता हूं।

हाईरिच वित्तीय घोटाला अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हो सकता है, जैसा कि राज्य ने दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज एक शिकायत के अनुसार त्रिशूर बेस ऑनलाइन एमएलएम कंपनी ने 2.5 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं से लगभग 25,000 करोड़ रुपये हड़प लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य प्रशासन ने जीएसटी का भुगतान न करने पर धोखाधड़ी करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के अलावा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं की है।

हालाँकि धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के प्रबंध निदेशक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन कंपनी अभी भी फ्रेंचाइजी के लिए काम कर रही है। जब हाईरिच से फोन (7356183049) पर संपर्क किया गया, तो यह जानने के लिए कि क्या कंपनी अभी भी जमाकर्ताओं से आग्रह कर रही है, एंसी एंटनी नाम की एक महिला ने जवाब दिया कि वे उन लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं जो न्यूनतम 250 जमाकर्ताओं का नामांकन करते हैं। न्यूनतम जमा राशि प्रति सदस्य 10,000 रुपये थी।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) के रिकॉर्ड के अनुसार हाईरिच ऑनलाइन शॉप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके दो प्रमोटर प्रतापन कोलाट दासन और कट्टुकरेन श्रीधरन श्रीना निदेशक हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये है और 3,000000 रुपये चुकता पूंजी है। शर्तों के मुताबिक कंपनी को अमेज़न की तरह ही ऑनलाइन शॉपिंग कारोबार करना था। लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए कंपनी देशभर के ग्राहकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से डिपॉजिट इकट्ठा करने में लगी हुई थी।

दरअसल केरल पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और आरओसी में दर्ज एक निजी शिकायत ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया और पुलिस जांच शुरू की गई। चेरप पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक को जांच सौंपी गई और जांच में हाईरिच की जारी वित्तीय धोखाधड़ी के चौंकाने वाले विवरण सामने आए और सक्षम प्राधिकारी ने पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर ‘धोखाधड़ी करने वालों’ पर कार्रवाई शुरू की।

हालाँकि, कांग्रेस नेता अनिल अक्कारा को घोटालेबाजों को बचाने के लिए कुछ सत्ता केंद्रों की पहल पर संदेह है। अनिल को इस मामले में राजस्व मंत्री के राजन और वित्त मंत्री केएन बालगोपाल की संलिप्तता का संदेह है। अनिल ने बताया कि जब वित्तीय कुप्रबंधन या कर चोरी का मामला सामने आता है, तो कंपनी विशेष के खातों को फ्रीज करना सामान्य कार्यवाही है। हालाँकि प्रतापन को कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी पत्नी और कंपनी की सह-निदेशक, श्रीना, अभी भी जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी का शो चला रही हैं।

तिरुवनंतपुरम के एक वरिष्ठ वकील, जो वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को देख रहे हैं, अनिल के तर्क का समर्थन करते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनी और आरोपियों के खाते पैसे निकालने सहित किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने के लिए फ्रीज कर दिए जाते हैं। यहां, हालांकि मामला 24 नवंबर को पता चला था, लेकिन बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, वकील ने कहा।

कांग्रेस नेता के मुताबिक, यह मनी लॉन्ड्रिंग के समान है और विस्तृत जांच के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों को कदम उठाने की जरूरत है। इसका पता चलने के बाद (जीएसटी खुफिया द्वारा), कंपनी ने क्रमशः 24 और 27 नवंबर को 1.5 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इतने कम समय में कंपनी के पास इतने पैसे का इंतजाम कहां से हो गया?  कंपनी ने बाकी 75 करोड़ रुपये भी चुकाने की पेशकश की है। अनिल ने यह साबित करने के लिए इस संवाददाता के साथ कुछ दस्तावेज साझा किए हैं कि हाईरिच ने बीयूडीएस अधिनियम 2019 के तहत अपराध किया है और मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल था।