हाईरिच ऑनलाइन का 25 हजार करोड़ का घोटाला

• इसके तार झारखंड से भी जुड़े हैं

• सिर्फ जीएसटी का मामला हुआ दर्ज

• पर्दे के पीछे से बचा रहा है कोई और

सुरेश उन्नीथन

त्रिशूर: त्रिशूर स्थित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनी हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रतापन कोलाट दासन की गिरफ्तारी एक बार फिर पुष्टि करती है कि केरल जल्दी अमीर बनो की पेशकश करने वाले धोखेबाजों के लिए उपजाऊ भूमि है।

हालाँकि 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑनलाइन घोटाले के लिए हाईरिच की जाँच की गई थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रतापन को जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कई लोग आश्चर्यचकित हैं कि एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए हाईरिच और उसके मालिकों की संपूर्ण संपत्तियों की कुर्की के आदेश के बावजूद इसके निदेशकों पर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया?

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल अक्कारा का आरोप है, जीएसटी से संबंधित गिरफ्तारी प्रतापन और हाईरिच वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े लोगों को बचाने के लिए थी, न कि उन लाखों निवेशकों के हित में, जिन्हें धोखाधड़ी कंपनी ने धोखा दिया था। हाईरिच के अवैध वित्तीय संचालन के बारे में जानने वाले भी यही विचार रखते हैं।

हाईरिच के दो निदेशकों में से एक, प्रतापन कोलाट दासन को जीएसटी खुफिया कासरगोड इकाई ने 1 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हैरानी की बात यह है कि अन्य निदेशक, कट्टुकरेन श्रीधरन श्रीना (प्रथापन की पत्नी, श्रीना केएस) को हिरासत में नहीं लिया गया।

प्रतापन को 1 दिसंबर को स्वैच्छिक कर चोरी के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 और पुरस्कार चिट्स और मनी सर्कुलेशन योजना पर प्रतिबंध के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा हाइरिच के खिलाफ दिए गए कुर्की नोटिस पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

अवैध वित्तीय लेनदेन करने और देश भर में लाखों जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए प्रतिबंध) अधिनियम, 1978। राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए एमएलएम ऑनलाइन कंपनी हाईरिच की बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की विस्तृत जांच की थी और सक्षम प्राधिकारी ने 21-11-2023 को संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किए थे।

हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल आर्ट बिजनेस स्पेस, नेरुविस्सेरी, अराट्टुपुझा पीओ, त्रिशूर की सभी चल और अचल संपत्तियों को अटैच करने के लिए। त्रिशूर जिला कलेक्टर कृष्ण तेजा ने 6 दिसंबर, 2023 को हाई रिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के खाते को फ्रीज करने और संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।)

अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम (बीयूडीएस), 2019 की धारा 7(3) के तहत, संजय एम कौल आईएएस, सक्षम प्राधिकारी और केरल सरकार के सचिव द्वारा जारी कुर्की आदेश में कहा गया है कि प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा 3 आर/डब्ल्यू 4,5,6 और धारा 3 आर/ के तहत अपराध मामले संख्या 1070/2023 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बीयूडीएस अधिनियम की धारा 21, 4 आर/डब्ल्यू 22, 5 और 6 आर/डब्ल्यू 23 दर्ज किया गया। मामला शिकायत में दर्ज किया गया है कि हाईरिच ऑनलाइन शॉप प्राइवेट लिमिटेड, कैपिटल आर्ट बिजनेस स्पेस, नेरुविसेरी, अराट्टुपुझा पीओ, त्रिशूर, श्री प्रतापन और श्रीना प्रतापन के निदेशक सार्वजनिक पेशकश रिटर्न I/5958170/2023 से जमा स्वीकार कर रहे हैं।

उनका मानना है कि 750 रुपये या 10000 रुपये भेजकर वे सदस्यों के रूप में नामांकित हो सकते हैं और जमा राशि के लिए उन्हें एक निश्चित समय अवधि के बाद या मासिक आधार पर लाभांश और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। बताया गया है कि जमा लेना मनी चेन मॉडल के समान है जो प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (प्रतिबंध) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसका संबंध झारखंड सहित पूर्वी भारत के अन्य राज्यों से भी है। ( कल के अंक में जारी)