ऑपरेशन चक्र 5 के निशाने पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारत के कई राज्यों में सक्रिय एक बड़े और सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के बाद 17 आरोपी व्यक्तियों, जिनमें चार चीनी नागरिक शामिल हैं, और 58 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी ने विदेशी संचालकों की पहचान ज़ू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग के रूप में की है, जिनके कहने पर 2020 से भारत में शेल कंपनियां शामिल की गई थीं। अक्टूबर 2025 में तीन प्रमुख भारतीय आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सफलता मिली। एजेंसी ने पाया कि एक ही, समन्वित सिंडिकेट ने भ्रामक ऋण ऐप्स, नकली निवेश योजनाओं, पोंजी और एमएलएम मॉडल, नकली पार्ट-टाइम नौकरी के प्रस्तावों और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों अनजाने नागरिकों को ठगने के लिए एक व्यापक डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचा तैयार किया था।
यह मामला गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से प्राप्त इनपुट के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि बड़ी संख्या में नागरिकों को ऑनलाइन निवेश और रोजगार योजनाओं के माध्यम से ठगा जा रहा था। एजेंसी ने कहा, हालांकि शुरू में ये अलग-अलग शिकायतों के रूप में प्रतीत हुए, सीबीआई द्वारा किए गए एक विस्तृत विश्लेषण में उपयोग किए गए अनुप्रयोगों, फंड-फ्लो पैटर्न, भुगतान गेटवे और डिजिटल पदचिह्नों में चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, जो एक सामान्य संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि साइबर अपराधियों ने गूगल विज्ञापनों, बल्क एसएमएस अभियानों, सिम-बॉक्स-आधारित मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई खच्चर बैंक खातों के उपयोग को शामिल करते हुए एक अत्यधिक स्तरित और प्रौद्योगिकी-संचालित कार्यप्रणाली अपनाई। इसने कहा, पीड़ितों को लुभाने से लेकर धन के संग्रह और आवाजाही तक, संचालन के प्रत्येक चरण को जानबूझकर वास्तविक नियंत्रकों की पहचान को छिपाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए संरचित किया गया था।
जांच के दौरान, सीबीआई ने डमी निदेशकों, जाली या भ्रामक दस्तावेजों, नकली पतों और व्यावसायिक उद्देश्यों के झूठे बयानों का उपयोग करके शामिल की गई 111 शेल कंपनियों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इन शेल संस्थाओं का उपयोग बैंक खाते और विभिन्न भुगतान गेटवे के साथ मर्चेंट खाते खोलने के लिए किया गया था, जिससे अपराध की आय के तेजी से स्तरण और मोड़ को सक्षम किया जा सके। सैकड़ों बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों के माध्यम से ₹1,000 करोड़ से अधिक का लेन-देन किया गया था, जिसमें अकेले एक खाते में थोड़े समय के भीतर ₹152 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, एजेंसी ने कहा।
इससे पहले, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिससे डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए थे, जिनकी फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि विदेशी नागरिक संचालन को नियंत्रित कर रहे थे और व्यापक संचार लिंक का उपयोग करके विदेशों से धोखाधड़ी नेटवर्क का निर्देशन कर रहे थे।
दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ा एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक एक विदेशी स्थान पर सक्रिय पाया गया, जो भारत के बाहर से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे के निरंतर विदेशी नियंत्रण और वास्तविक समय के परिचालन निरीक्षण को निर्णायक रूप से स्थापित करता है।
विदेशी संचालकों के निर्देशानुसार, उनके भारतीय सहयोगियों ने अनजान व्यक्तियों से पहचान दस्तावेज प्राप्त किए और उनका उपयोग कंपनियों को शामिल करने और बैंक खाते खोलने के लिए किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं का व्यवस्थित रूप से साइबर धोखाधड़ी की आय को प्रसारित करने के लिए उपयोग किया गया था, जिसे पैसे के निशान और अंतिम लाभार्थियों को अस्पष्ट करने के लिए कई खातों और प्लेटफार्मों के माध्यम से स्तरित किया गया था।