छापामारी में विदेशी वाहन और बेशकीमती आभूषण बरामद
राष्ट्रीय खबर
भुवनेश्वरः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत भुवनेश्वर में व्यापक छापेमारी के बाद ओडिशा के एक व्यवसायी के परिसरों से कई लग्जरी कारें, आभूषण और करोड़ों रुपये की नकदी जब्त की। यह छापा शक्ति रंजन दास के यहां पड़ा है। \
छापेमारी के दौरान, एजेंसी ने 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10 लग्जरी कारें और 3 सुपरबाइक जब्त कीं, जिनमें एक पोर्श केयेन, मर्सिडीज-बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर और एक होंडा गोल्ड विंग मोटरसाइकिल शामिल हैं। ईडी ने 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण, 13 लाख रुपये नकद, अचल संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए और दो लॉकर भी जब्त कर लिए।
व्यवसायी शक्ति रंजन दाश के आवास और उनकी कंपनियों, अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) के कार्यालयों सहित दो परिसरों पर छापे मारे गए। मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) के 1,396 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ये छापे मारे गए।
ईडी के अनुसार, आईटीसीओएल और उसके निदेशकों ने 2009 और 2013 के बीच बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से बैंकों के समक्ष जाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके और नकली/छद्म कंपनियों को फर्जी बिक्री दिखाकर धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया। इन ऋणों का कभी भी उनके स्वीकृत उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 310 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अप्रैल 2025 में, इस कुर्की से 289 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों के संघ को वापस कर दी गई।
जाँच से पता चला कि आईटीसीओएल और उसकी फर्जी कंपनियों ने लगभग 59.80 करोड़ रुपये अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा के खातों में स्थानांतरित किए। ईडी ने कहा, यह पता चला है कि एएमपीएल के प्रबंध निदेशक शक्ति रंजन दाश ने जानबूझकर राकेश कुमार शर्मा (मेसर्स आईटीसीओएल के प्रवर्तक) को बैंक ऋण राशि को अन्यत्र स्थानांतरित करने और ओडिशा में खनन गतिविधियों में उसका उपयोग करने में सहायता की। इस प्रकार, शक्ति रंजन दाश ने उक्त राशि (अपराध की आय) को मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा कर दिया, जिसने फिर इस धन को अपने खातों में बेदाग धन के रूप में प्रदर्शित किया। ईडी ने पुष्टि की कि जाँच जारी है।