रिश्वतखोरी और कर्ज के हेरफेर का है मामला
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को रिश्वतखोरी और असुरक्षित ऋण के आरोपों की जाँच के बीच ऋण धोखाधड़ी मामले में 5 अगस्त को तलब किया है। 66 वर्षीय अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है क्योंकि मामला यहीं दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एजेंसी उनके बयान दर्ज करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। इस बीच, एजेंसी फर्जी बैंक गारंटी रैकेट के सिलसिले में भुवनेश्वर और कोलकाता में तलाशी ले रही है।
अधिकारियों ने बताया, एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 11 नवंबर, 2024 को दर्ज एक मामले के आधार पर एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की है। यह कार्रवाई केंद्रीय जाँच एजेंसी द्वारा अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं और सामूहिक ऋण डायवर्जन के संबंध में एक साथ छापेमारी के कुछ दिनों बाद हुई है। ईडी सूत्रों ने कहा था कि जांच मुख्य रूप से 2017-2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों से संबंधित है।
अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई में 35 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी 2017 और 2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के कथित अनुचित डायवर्जन की जांच कर रही है। छापों की प्रतिक्रिया में, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किए।
अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने ईडी के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने रागा कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण स्वीकृतियों में घोर उल्लंघन पाए हैं, जिनमें पिछली तारीख के क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम, उचित जाँच-पड़ताल में कमी और बैंक की ऋण नीतियों का उल्लंघन शामिल है।
कथित तौर पर ये ऋण कई समूह और शेल कंपनियों को हस्तांतरित किए गए थे। जिन संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है उनमें कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को दिए गए ऋण, साझा पते और निदेशक, खराब दस्तावेज़ और ऋणों का सदाबहार उपयोग शामिल है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि, सेबी ने भी आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्षों को ईडी के साथ साझा किया है।
उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी से जनता के धन पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, 20-30,000 करोड़ रुपये, जिसके बारे में एजेंसी का मानना है कि इसे वर्षों से बनाए गए अघोषित विदेशी बैंक खातों और विदेशी संपत्तियों के माध्यम से, देश के बाहर भी, गबन किया गया है।
रिलायंस एडीएजी को इस धन का एक बड़ा हिस्सा एसबीआई और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा, यस बैंक (जो उस समय एक निजी संस्था थी) और म्यूचुअल फंडों से मिला था। प्रारंभिक जाँच में एक रहस्यमयी संस्था का पता चला है: ‘सी कंपनी’। सूत्रों के अनुसार, यह संस्था, जिसका अस्तित्व अब तक अज्ञात था, कथित तौर पर इस पूरे घोटाले में संबंधित पक्षों के लेन-देन में शामिल पाई गई है।