छह खातों के लेनदेन पर शिकायत आयी तो जांच प्रारंभ
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दो माह में अत्यधिक लेनदेन हुआ
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जांच में छह सौ शिकायतें मिली
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दुबई भेजा जा रहा था सारा पैसा
राष्ट्रीय खबर
हैदराबादः टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल ने कहा कि ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने शमशीरगंज में छह एसबीआई बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कई शिकायतें पाईं।
विस्तृत सत्यापन के बाद, उन्होंने पाया कि मार्च और अप्रैल 2024 में थोड़े समय के भीतर इन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में उच्च मूल्य के लेनदेन किए गए थे।
हैदराबाद के दो लोग जो कथित तौर पर 175 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी में शामिल थे, उन्हें रविवार को तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए जालसाजों में मसाब टैंक के मोहम्मद शोएब तौकीर और मोगलपुरा के महमूद बिन अहमद बावजीर शामिल हैं।
टीजीसीएसबी की निदेशक शिखा गोयल के अनुसार, ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने पाया कि एसबीआई, शमशीरगंज में छह बैंक खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कई शिकायतें दर्ज की गई थीं।
गहन जांच के दौरान पाया गया कि मार्च और अप्रैल 2024 में कम समय में इन खातों के जरिए बड़ी रकम के कई लेन-देन किए गए।
शिखा गोयल ने कहा, इन खातों से करीब 600 शिकायतें जुड़ी हैं। दुबई से काम करने वाला मुख्य जालसाज और उसके पांच सहयोगी गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए लुभाने और कमीशन के आधार पर साइबर अपराध और हवाला संचालन में इस्तेमाल के लिए उन्हें आपूर्ति करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
पुलिस ने कहा कि शोएब ने बैंक खाते खोलने और इसके लिए जरूरी सभी दस्तावेज तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। खाते खोलने के बाद चेक पर खाताधारकों के हस्ताक्षर लिए जाते थे, जिन्हें बाद में एक सहयोगी की हिरासत में रखा जाता था। अधिकारी ने कहा, खातों में आने वाले पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी के जरिए दुबई भेजा जाता था।जालसाजों के निर्देश पर शोएब और उसके अन्य साथियों ने कुछ गरीब व्यक्तियों को कमीशन का लालच देकर फरवरी 2024 में एसबीआई शमशीरगंज शाखा में छह चालू खाते खुलवाए। मार्च और अप्रैल में इन छह खातों में करीब 175 करोड़ रुपए का बड़ा लेन-देन हुआ। फरार बाकी लोगों को पकड़ने की कोशिश जारी है। साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वे किसी और के लिए बैंक खाता न खोलें और संदिग्ध लेन-देन में शामिल न हों। अगर आपने पहले से ही कोई म्यूल खाता खुलवा रखा है, तो इसकी रिपोर्ट करें।
