भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी आरोपों से घिरे

पैंडोरा पेपर्स में कई भारतीय दिग्गजों का नाम पहले से शामिल

• दस्तावेज पहले ही सार्वजनिक हुए थे

• गहन जांच से हर व्यक्ति का पता चला

• कई राजा महाराजा परिवार भी शामिल हैं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः अचानक से पैंडोरे पेपर्स की चर्चा फिर से होने लगी हैं। एक अंग्रेजी दैनिक ने इसमें शामिल भारतीय नागरिकों के बारे में खुलासा किया है और यह दावा भी किया है कि विदेश में संपत्ति रखने वाले इन लोगों के खिलाफ प्रमाण पहले से ईडी के पास मौजूद हैं पर ईडी ने चुप्पी साध रखी है। इन तमाम लोगों ने उन देशों में अपनी कंपनियां बनायी हैं, जिन्हें अवैध लेनदेन के लिए बेहतर माना जाता है।

इन्हें ऑफशोर कंपनी कहा जाता है। ये पेंडोरा पेपर्स जांच में प्रवर्तन निदेशालय की चल रही कार्रवाई के प्रमुख पहलू हैं जो दिखाते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 2021 की जांच में नामित अपतटीय फर्मों के लगभग सभी भारतीय मालिकों के लिए जांच शुरू की गई है। उनमें अनिल अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यूनिटेक प्रमोटर और नीरा राडिया शामिल हैं; द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि जांच की वर्तमान स्थिति के अनुसार गौतम सिंघानिया से लेकर ललित गोयल और मालविंदर सिंह तक शामिल हैं।

यह डेटा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा प्राप्त किया गया था और 150 मीडिया भागीदारों के साथ साझा किया गया था। इसके बाद, आयकर विभाग ने अधिकांश भारतीय नागरिकों को निर्देश भेजे हैं। वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने 2022 के अंत तक, रिपोर्ट में नामित 482 लोगों के लिए विदेशी न्यायालयों को अनुरोध भेजा। कई मामलों में, ईडी ने एग्मोंट अनुरोध – एग्मोंट समूह को नोट भेजे, जो वित्तीय खुफिया इकाइयों का छत्र संगठन है।

मिली जानकारी के मुताबिक एडीए समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और साइप्रस में कम से कम 18 अपतटीय कंपनियां हैं। 2007 और 2010 के बीच स्थापित, इनमें से सात कंपनियों ने उधार लिया और कम से कम 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया।

बीआर शेट्टी को बेंगलुरु में अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था 2020 में कई भारतीय बैंकों को भारी ऋण का भुगतान न करने के लिए। उन्होंने 2013 में जर्सी और बीवीआई में एक जटिल ऑफशोर कंपनी नेटवर्क स्थापित किया था, और इन कंपनियों के पास उनकी प्रमुख कंपनी, ट्रैवेलेक्स होल्डिंग्स लिमिटेड की शाखाओं के शेयर हैं। शेट्टी की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ कंपनियों के निदेशक के रूप में दिखाया गया है।

रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया ने 2008 में बीवीआई में दो कंपनियों का अधिग्रहण किया। एक है डेरास वर्ल्डवाइड कॉरपोरेशन, जहां वह लाभकारी मालिक हैं। अधिग्रहण का उद्देश्य यूबीएस, ज्यूरिख के साथ खाता रखना के रूप में दिखाया गया है। दूसरी लिंडनविले होल्डिंग्स लिमिटेड है, जहां सिंघानिया और उनके पिता विजयपत सिंघानिया को शेयरधारक के रूप में दिखाया गया है। यह कंपनी 2016 में समाप्त हो गई थी।

यूके के नागरिक और बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ के पति जॉन शॉ के पास मॉरीशस स्थित ग्लेनटेक इंटरनेशनल की 99% हिस्सेदारी थी। सेटलर के रूप में, ग्लेनटेक ने 2015 में न्यूजीलैंड में डीनस्टोन ट्रस्ट की स्थापना की। किरण शॉ ने कहा कि ग्लेनटेक के विवरण सेबी और आरबीआई को बताए गए थे। जॉन शॉ का 2022 में निधन हो गया।

तेंदुलकर और उनके परिवार के सदस्य बीवीआई कंपनी, सास इंटरनेशनल लिमिटेड के लाभकारी मालिक थे। कंपनी का पहला संदर्भ 2007 में मिलता है, जब पनामा पेपर्स के प्रकाशन के तुरंत बाद 2016 में सास इंटरनेशनल को बंद कर दिया गया था। जब परिसमापन हुआ, तो कंपनी के शेयर शेयरधारकों, तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनके पिता द्वारा वापस खरीद लिए गए। पेंडोरा रिकॉर्ड में परिवार को पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) के रूप में सूचीबद्ध दिखाया गया है क्योंकि तेंदुलकर एक पूर्व सांसद भी थे। तेंदुलकर के कार्यालय के अधिकारियों ने तब बीवीआई निवेश को वैध कहा था।

देश के नामी वकील हरीश साल्वे का नाम भी इसमें है। साल्वे ने लंदन में एक संपत्ति के मालिक होने के लिए 2015 में बीवीआई में द मार्सुल कंपनी का अधिग्रहण किया था। उन्हें कंपनी के लाभकारी स्वामी (बीओ) और सचिव के रूप में नामित किया गया था और उन्हें पीईपी के रूप में चिह्नित किया गया था।

साल्वे ने तब कहा था कि उन्होंने संपत्ति रखने के लिए मार्सुल में शेयर खरीदे थे और चूंकि वह एक एनआरआई थे, इसलिए उन्हें किसी ऑफशोर कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इनलोगों के अलावा कई पूर्व राजा महाराजा और बड़ी कंपनियों के मालिक तथा मीडिया समूह के प्रभावशाली लोगों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। जिनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।