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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने आज कहा कि उसने पेंडोरा पेपर्स लीक की जांच के तहत गोवा स्थित एक खनिक के बेटे की 36.8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें भारत के बाहर उसके कथित अघोषित विदेशी मुद्रा लेनदेन का खुलासा हुआ था। रोहन टिंबलो के खिलाफ जब्ती आदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, रोहन गोवा स्थित खनिक राधा टिंबलो का बेटा है। रोहन टिंबलो के खिलाफ पेंडोरा पेपर लीक के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जहां यह पता चला था कि वह एक ऑफशोर फैमिली ट्रस्ट और इसकी तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्थाओं का मालिक था, जो सिंगापुर के अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण की जांच के दायरे में आ गए हैं।
पेंडोरा पेपर्स वैश्विक लीक 2021 में तब सामने आया जब इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स ने 2.94-टेराबाइट डेटा का भंडार जारी किया, जिसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के धनी अभिजात वर्ग के अपतटीय रहस्यों को उजागर किया गया। जांच में पाया गया कि एशियासिटी ट्रस्ट सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने कोलारेस ट्रस्ट को कॉर्पोरेट ट्रस्टी सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें से रोहन टिंबलो एकमात्र सेटलर थे और अपनी पत्नी मल्लिका टिंबलो और उनके बच्चों के साथ लाभार्थियों में से एक थे।
कोलारेस ट्रस्ट की तीन अंतर्निहित कॉर्पोरेट संस्थाएँ थीं – कैलहेटा होल्डिंग्स लिमिटेड, समोआ; कैजर फाइनेंस एस.ए., बीवीआई और कोरिलस एसेट्स इंक का खुलासा हो गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया, 2012 में कोलारेस ट्रस्ट के प्रशासन के तहत उपलब्ध पूंजी निधि 4,499,620 डॉलर थी।
रोहन टिम्बलो ने भारतीय अधिकारियों के समक्ष इसकी घोषणा नहीं की थी। इसलिए, इसमें कहा गया है, भारत के बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त करके रोहन टिम्बलो ने लगभग 37.34 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए फेमा, 1999 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और तदनुसार रोहन टिम्बलो की एक अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है।
