छह हजार करोड़ के फ्रॉड में पांच हजार गुजराती

क्रिप्टोकरेंसी के अवैध कारोबार को सीबीआई ने उजागर किया

• देश भर में इस बारे में हुई है छापामारी

• अनेक संबंधित दस्तावेज व उपकरण जब्त

• गेन बिटकॉइन के नाम पर लिया था निवेश

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो ने क्रिप्टोकरेंसी के एक बड़े गोरखधंधे को उजागर किया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक पूरे भारत में 5000 से ज़्यादा गुजराती ₹6000 करोड़ के क्रिप्टो घोटाले में शामिल हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो ने घोटाले की जांच के तहत देश भर में छापेमारी की है, जिसमें 23.94 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई है। दो दिनों में, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर, मोहाली, झांसी, हुबली और अन्य शहरों में 60 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान, कई हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट, 121 दस्तावेज़, 34 लैपटॉप/हार्ड डिस्क, 12 मोबाइल फ़ोन और कई ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप डेटा जब्त किए गए। धोखाधड़ी और संभावित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को उजागर करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है।

सूत्रों के अनुसार, इस घोटाले में गुजरात के लगभग 5,000 निवेशकों के नाम सामने आए हैं। जैसे-जैसे तलाशी अभियान जारी रहेगा, और भी नाम सामने आने की उम्मीद है। गेन बिटकॉइन को 2015 में अमित भारद्वाज ने लॉन्च किया था, जिसमें निवेशकों को 18 महीनों के लिए 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न देने का वादा किया गया था। इस योजना में मल्टी-लेवल मार्केटिंग संरचना का पालन किया गया था, जिसमें शुरुआत में बिटकॉइन में भुगतान किया जाता था और कमीशन प्रोत्साहन दिया जाता था।

2017 तक, जब यह योजना ध्वस्त हो गई, तो भुगतान बिटकॉइन में नहीं बल्कि हाउस क्रिप्टोकरेंसी और एमकेपी जैसी कम मूल्यवान क्रिप्टोकरेंसी में किया जाता था। इससे पहले, गुजरात के निवेशकों को बिनेंस सहित क्रिप्टोकरेंसी घोटालों से भी जोड़ा गया था। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई ने गेन बिटकॉइन घोटाले में शामिल कुछ गुजरातियों से पूछताछ की है और ईमेल के माध्यम से उनके वित्तीय लेनदेन का विवरण प्राप्त किया है।

जांच अधिकारियों को अंदेशा है कि इस मामले की छानबीन में  मानव तस्करी में शामिल लोगों के चेहरे भी सामने आ सकते हैं, जिन्होंने यहां के लोगों को अमेरिका भेजने के नाम पर अधिक रकम ली है और अपनी गिरोह के लोगों को विदेश में क्रिप्टो के माध्यम से ही भुगतान किया है।