सात सौ करोड़ की धोखाधड़ी का मामला उजागर

अभियुक्त लोग चुपके से दुबई भाग निकले

राष्ट्रीय खबर

कोलकाता: एक निजी निवेश कंपनी के नाम पर आम लोगों को 7 सौ करोड़ का चूना लगाया गया! और फिर कंपनी का प्रमुख शुभ्रकांति नाग एक संक्षिप्त प्रेम संबंध के बाद अपने महिला मित्र के साथ देश छोड़कर चला गया। कंपनी के शेष 11 निदेशकों भी उनके साथ ही गायब हो गये। उन पर आरोप है कि वे दुबई भाग गए हैं और कुल 50,000 निवेशकों को चूना लगा दिया है।

राज्य पुलिस का आर्थिक अपराध निदेशालय (डीईओ) इस बड़े धोखाधड़ी मामले की जांच कर रहा है। हालांकि, इससे पहले मुख्य आरोपी दुबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, इस बात की जानकारी है। जांच एजेंसी भगोड़ों के पासपोर्ट नंबर एकत्र करके रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क कर रही है। भगोड़ों के पासपोर्ट दस्तावेज देश के सभी हवाई अड्डों पर भेज दिए गए हैं।

डीईओ सूत्रों के अनुसार शुभ्राकांति शुरू में एक कंपनी में काम करती थी। उनकी जिम्मेदारी कंपनी के शेयरों में निवेश और रिटर्न पर सलाह देना था। तो फिर स्वयं शेयर गुरु बन गया। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली – स्टॉक्स गुरुकुल, प्रॉफिट एक्सिस, एक्सचेंज और ट्रेडनेक्स्ट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड’। एमडी स्वयं शुभ्रा कांति हैं।

परिवार में हर कोई निर्देशक है। बाद में उन्होंने अपने दोस्त के नाम पर एक और कंपनी खोली। कुल 25 कंपनियां इस धोखाधड़ी के कारोबार को संचालित कर रही हैं। कथित तौर पर, शुरुआत में नदिया के ताहिरपुर और कल्याणी में कार्यालय खोले गए थे। बाद में अन्य जिलों में भी संगठन कार्यालयों की संख्या बढ़ गई।

2020 में शेयरों में निवेश के नाम पर पैसे निकाले जाने लगे। यह अभियान सोशल मीडिया पर चल रहा है। इच्छुक निवेशकों के साथ एक समूह बनाया जाता है। कथित तौर पर, विभिन्न कंपनियों के शेयरों की जानकारी बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित की गई थी। जमाकर्ताओं ने इस पर विश्वास करते हुए निवेश करना शुरू कर दिया। सारदा और रोज वैली की तरह, कंपनी के एमडी और उनकी गर्लफ्रेंड हर साल एजेंटों और जमाकर्ताओं के साथ व्यापारिक बैठकें आयोजित करते थे। वहां दुबई में व्यापार करने का प्रलोभन दिया गया। कारोबार धीरे-धीरे स्टॉक से क्रिप्टोकरेंसी की ओर फैलता चला गया।

हाल ही में शुभ्रा कांति की कंपनी के कारनामे प्रकाश में आये। ताहिरपुर और कल्याणी पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़पे गए हैं। बाद में पता चला कि संगठन ने इसी तरह विभिन्न जिलों से करोड़ों रुपए जुटाए थे। 12 निदेशकों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये। डीईओ ने जांच की और कंपनी के कार्यालय तथा निदेशकों के घरों सहित कई स्थानों की तलाशी ली।

वहां से जब्त दस्तावेजों से पता चला कि कंपनी ने 50,000 लोगों से पैसे निकाले हैं। 13,400 चेक जब्त कर लिये गये। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जमाकर्ताओं का पैसा कहीं भी निवेश नहीं किया गया। एक निजी बैंक के कर्मचारी ने इस कार्य में मदद की। सूत्रों का दावा है कि कंपनी की 11 संपत्तियों की पहचान पहले ही कर ली गई है। कुल 28 करोड़ रुपया जब्त कर लिया गया है। जांच से पता चला है कि सरगना दुबई में बैठकर संपत्ति हस्तांतरित करने की भी कोशिश कर रहे हैं।