धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 को एक अलग उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उत्पन्न काले धन की भारी मात्रा ने कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
व्यापक रूप से यह अहसास था कि फलते-फूलते मादक पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न और वैध अर्थव्यवस्था में एकीकृत काला धन विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है और राष्ट्रों की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने (2022 में) पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो ईडी को गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने और जब्ती करने और अपराध की आय को कुर्क करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने दुनिया भर में पहचाने जाने वाले धन शोधन के अभिशाप से सख्ती से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया।
धन शोधन से निपटने के लिए पीएमएलए प्रावधानों को वैध और आवश्यक माना गया। पंकज बंसल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसने कानून के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर गहनता से विचार किया – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता कैसे है।
तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ईडी किसी व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता। हिरासत का मतलब प्रभावी जांच के लिए है, किसी विचाराधीन व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं। अदालत के फैसले ने ईडी की शक्तियों पर एक छोटी लेकिन सार्थक जांच की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस संकल्प के अनुसरण में, भारत सरकार ने ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक कानून बनाने के लिए एफएटीएफ की सिफारिशों का उपयोग किया।
चूंकि ड्रग तस्करी एक सीमा पार की कार्रवाई है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने 10 जून, 1998 को विश्व ड्रग समस्या का एक साथ मुकाबला विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर एक और घोषणा की। तदनुसार, भारतीय संसद ने 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम बनाया।
लेकिन इसे 2005 में लागू किया गया। धन शोधन पर कानून अपराध की आय के इर्द-गिर्द घूमता है। पीएमएलए का सबसे गंभीर पहलू यह है कि इसमें अनुसूची में बड़ी संख्या में ऐसे अपराध शामिल हैं जिनका इस कानून के मूल उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं है – यानी, ड्रग मनी के शोधन का मुकाबला करना। संयुक्त राष्ट्र के जिस प्रस्ताव के आधार पर भारत में काले धन को वैध बनाने का कानून बनाया गया था, उसमें केवल ड्रग मनी को वैध बनाने के अपराध की बात की गई थी।
इसे सबसे गंभीर आर्थिक अपराध माना जाता था, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और राष्ट्रों की संप्रभुता को खतरे में डालने की क्षमता थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। पीएमएलए की प्रस्तावना इसका समर्थन करती है। इसलिए, इस अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता पर वैश्विक सहमति थी।
पीएमएलए अधिनियम (धारा 45) के जमानत प्रावधान का वर्तमान भारत में बहुत अधिक राजनीतिक महत्व है। शीर्ष अदालत ने माना कि यह प्रावधान उचित है और इसका पीएमएलए अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों से सीधा संबंध है। अधिनियम का उद्देश्य काले धन की धुलाई पर अंकुश लगाना और अर्थव्यवस्था को अस्थिर होने से बचाना है।
जमानत पर न्यायिक दृष्टिकोण न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर ने 1978 में गुडिकांति नरसिम्हुलु और अन्य बनाम सरकारी अभियोजक, आंध्र उच्च न्यायालय के मामले में निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया था: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे जमानत से इनकार किए जाने पर वंचित किया जाता है, हमारे संवैधानिक प्रणाली का इतना मूल्यवान मूल्य है जिसे अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त है कि इसे अस्वीकार करने की न्यायिक शक्ति एक महान विश्वास है, जिसका प्रयोग आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि न्यायिक रूप से किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति और समुदाय को होने वाली लागत के बारे में सजीव चिंता हो।
लेकिन अब इस कानून के दुरुपयोग पर शीर्ष अदालत की सोच यह संकेत देती है कि दरअसल जिस मकसद से यह कानून बनाया गया था, इसकी उपयोगिता उससे दूर हटकर अब राजनीतिक बदला साधने के लिए होने लगा है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का फैसला इसके दो उदाहरण हैं, जिसमें राजनीतिक साजिश साफ दिखता है और सबूत बिल्कुल नहीं दिखते हैं। इस बात पर भी अदालतों को विचार करना चाहिए कि क्या इसके दुरुपयोग पर भी किसी को सजा देने का प्रावधान हो सकता है।संभव है कि दुरुपयोग पर सजा का प्रावधान इसे राजनीतिक हथियार बनने से रोक दे।
