मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून की संरचना संघीय सिद्धांतों के संभावित उल्लंघन के बारे में हैरान करने वाले सवालों को सामने लाने के लिए बाध्य है। ऐसा ही एक सवाल तमिलनाडु में उठा है, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या राज्य में अवैध रेत खनन भ्रष्टाचार के कारण है और क्या आय का दुरुपयोग किया जा रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) ईडी को विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा दर्ज अपराधों के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच करने की अनुमति देता है। तमिलनाडु में स्वीकृत सीमा से अधिक या बिना किसी अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन के आरोप काफी आम हैं। यह निर्णय देते हुए कि जिला कलेक्टर ईडी द्वारा जारी समन का जवाब देने के लिए बाध्य हैं,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय कानूनों के तहत जांच में सहयोग करने के तमिलनाडु के कर्तव्य को रेखांकित किया है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि अनियंत्रित खनन के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन करने का ईडी का प्रयास उसके अधिकार क्षेत्र में है। इस पर अंतिम निर्णय की आवश्यकता हो सकती है.
शीर्ष अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसने पहले कलेक्टरों को समन भेजने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार और संबंधित जिला कलेक्टरों ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा राज्य की शक्तियों को हथियाने और सम्मन की वैधता के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थीं।
कोर्ट ने अब इन याचिकाओं को पूरी तरह से गलत धारणा वाला बताया है और कहा है कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून की पूरी तरह गलत धारणा के कारण था। इसमें किसी भी व्यक्ति को सबूत देने या जांच के लिए आवश्यक कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाने की ईडी की शक्ति पर पीएमएलए की धारा 50 का हवाला दिया गया है। इसने नोट किया है कि जांच तमिलनाडु में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है, और उन मामलों में कुछ धाराएं पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध थीं।
हालाँकि, यह विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में पीएमएलए को बरकरार रखने वाले न्यायालय के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय के तर्क को ध्यान में नहीं रखता है, कि सम्मन ने संकेत दिया कि अपराध की आय की बिल्कुल भी पहचान नहीं की गई है , और यह जांच एक मछली पकड़ने के अभियान से ज्यादा कुछ नहीं थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई अनुसूचित अपराध किया गया है।
उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर 2022 के फैसले का हवाला दिया था कि ईडी इस धारणा पर मामलों को काल्पनिक आधार पर आगे नहीं बढ़ा सकता है कि कोई अपराध हुआ है। हालांकि अधिकारियों से जांच में सहयोग करने के लिए कहना अपने आप में आपत्तिजनक है, लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता है कि ईडी की कम विश्वसनीयता और स्वतंत्रता की स्पष्ट कमी इसके कार्यों को सत्ता में बैठे लोगों के राजनीतिक विरोधियों द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ पक्षपाती होने की आलोचना के प्रति संवेदनशील बनाती है।
अजीब स्थिति यह भी है कि इस कानून के जरिए ईडी को असीमित शक्ति देने की पहल कांग्रेस के शासन में हुई थी। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदांवरम ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी मंशा काला धन को सख्ती से रोकने की थी लेकिन इस कानून का ऐसे इस्तेमाल होगा, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। अब कई राजनीतिक नेता ईडी की हरकतों से तंग आकर अब कानून में संशोधन की वकालत कर रहे हैं।
घटनाक्रम भी बताते हैं कि कांग्रेस द्वारा बनाये गये कानून का लाभ वर्तमान सरकार उठा रही है और भाजपा अपने विरोधियों पर अंकुश लगाने के लिए ईडी का बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है, इसे अस्वीकार करने का आधार बहुत कम है। उदाहरण के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है। जिनके खिलाफ सबूत क्या है, यह अदालतों को भी पता है अथवा नहीं, अब इस पर भी सवाल उठने लगे हैं।
कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने जब सीबीआई को खुली जांच की अनुमति देने से इंकार कर दिया तो इस हथियार को काम में लगाया गया है। इसके बाद भी आम आदमी की समझ में इन केंद्रीय एजेंसियों की जांच में जो सबूत जनता को समझ में आने चाहिए, वैसे सबूतों की भारी कमी है। दूसरी तरफ अदालतें भी कानूनी बहस में उलझकर एक अनिर्णय की स्थिति को और बढ़ावा दे रही हैं। दूसरी तरफ जिनलोगों पर पहले से जांच चल रही थी, उन मामलों के रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाना भी संदेह पैदा करता है।
