पीएमएलए कानून के बेजा इस्तेमाल की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी टाइकून सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत लॉटरी टाइकून सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्ज्वल भुयान ने प्रवर्तन निदेशालय से भी पूछा।

मार्टिन द्वारा दायर याचिका का जवाब देने के लिए पीएमएलए मामले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई जब तक कि उनके खिलाफ दर्ज एक अन्य सीबीआई मामले में सुनवाई की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी, अधिवक्ता रोहिणी मूसा के साथ मार्टिन की ओर से पेश हुए।

मार्टिन पर लॉटरी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर केरल में सिक्किम सरकार की लॉटरी टिकटों की बिक्री से जुड़ा है। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के कोच्चि कार्यालय द्वारा दायर एक आरोपपत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधानों के साथ-साथ लॉटरी का भी आरोप लगाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, उन पर सिक्किम सरकार को लगभग 900 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, वह कथित तौर पर चुनावी बांड (1,368 करोड़) के सबसे बड़े दानदाता के रूप में उभरने के लिए भी हाल ही में सुर्खियों में आए थे। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, मार्टिन ने सवाल उठाया है कि क्या एक पूर्वनिर्धारित अपराध, जो इस मामले में सीबीआई के मामले को संदर्भित करता है के मुकदमे को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे पीएमएलए मामले के मुकदमे पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मार्टिन ने पहले नवंबर 2023 में शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि पीएमएलए की कार्यवाही पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि सीबीआई द्वारा संभाले गए विवादास्पद मामले का निपटारा नहीं हो जाता। इस आवेदन को बाद में विशेष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम में स्थानांतरित कर दिया गया। अपने खिलाफ पीएमएलए मुकदमे को रोकने की मार्टिन की याचिका को पिछले महीने (16 मार्च) एर्नाकुलम की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने खारिज कर दिया था।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई और ईडी के मामले अलग-अलग हैं और ट्रायल कोर्ट के पास ट्रायल पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है, जैसा कि मार्टिन ने मांग की थी। इसलिए, मार्टिन ने राहत के लिए मौजूदा याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, मार्टिन ने अपना रुख दोहराया कि पीएमएलए के मामले में मुकदमा आगे बढ़ने से पहले, विधेय अपराधों के संबंध में सीबीआई परीक्षण पहले समाप्त होना चाहिए।

मार्टिन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में अपने 2022 के फैसले में पहले ही कहा है कि विधेय मामले में बरी होने पर स्वचालित रूप से पीएमएलए के तहत कार्यवाही जारी नहीं रहेगी। इसलिए, मार्टिन ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उसके खिलाफ पीएमएलए मुकदमे को विधेय मामले, यानी सीबीआई मामले के अंतिम निपटान तक स्थगित रखा जाए। मार्टिन की याचिका में कहा गया, मुकदमे के क्रम में, यह विधेय मामले का मुकदमा होना चाहिए जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

याचिका में निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं कि पीएमएलए परीक्षण को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि सीबीआई परीक्षण समाप्त न हो जाए। मामले की सुनवाई विधेय मामले में मुकदमे के समापन के बाद ही शुरू हो सकती है। विधेय मामले के अभाव में पीएमएलए मामले की कल्पना करना असंभव है।

पीएमएलए मामले में आरोपियों के आरोपमुक्त होने या बरी होने की स्थिति में, पीएमएलए की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। सीबीआई मामले की सुनवाई पहले की जानी है और इस मामले (पीएमएलए मामले) की सुनवाई को विधेय मामले के लंबित रहने के दौरान स्थगित रखा जाना है। मामले के निपटारे तक आगे की कार्यवाही स्थगित रखने से शिकायतकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यदि इस मामले में आगे की कार्यवाही को स्थगित नहीं रखा गया, तो इससे याचिकाकर्ता (मार्टिन) को गंभीर पूर्वाग्रह, अपूरणीय क्षति और नुकसान होगा। पीएमएलए की धारा 24 (1) (ए) के तहत अनुमान पीएमएलए मामले में आरोप तय होने के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। यह अंतिम मामला है, जिसमें पीएमएलए जैसा हथियार शीर्ष अदालत की चौखट पर हांफ जाता है और जांच एजेंसी कुछ भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाती। इस कानून को हथियार बनाकर जेलों में बंद किये गये अथवा पूछताछ के दायरे में लाये गये लोगों के मामलों का भी यही हश्र होगा, यह अब ईडी को साबित करना है क्योंकि अदालतों द्वारा साक्ष्य स्वीकार किये जाने के बाद भी जनता को ऐसे मामलों में दम नजर नहीं आता।