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हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने चीनी हैंडलर्स से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक साल से भी कम समय में कम से कम 15,000 भारतीयों को 700 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया गया था। पुलिस ने कहा कि पैसा दुबई के रास्ते चीन भेजा गया था और इसमें से कुछ लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा संचालित खाते में भी भेजा गया था।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया, हम इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों को सचेत कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई को विवरण दिया गया है। यह काफी चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि उच्च वेतन वाले सॉफ्टवेयर पेशेवरों को भी 82 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। श्री आनंद ने कहा कि पुलिस को संदेह है कि पैसे का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया था और हिजबुल्लाह द्वारा संचालित वॉलेट में जमा किया गया था। नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें चार हैदराबाद से, तीन मुंबई से और दो अहमदाबाद से है। पुलिस कम से कम छह अन्य की तलाश कर रही है।
हैदराबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने, जिसने अप्रैल में एक व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने के बाद मामले की जांच शुरू की, जिसने कहा कि उसके साथ 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है, उसने पाया कि लोगों को निवेश-सह-अंशकालिक-नौकरियों के नाम पर लालच दिया गया था।
उन्हें सरल कार्य करने के लिए कहा गया, जैसे कि यूट्यूब वीडियो पसंद करना या गूगल पर समीक्षाएँ लिखना, और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें भुगतान किया गया। जिन पीड़ितों को औसतन 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, उनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया। उन्होंने ₹5,000 तक की छोटी राशि का निवेश किया और उन्हें पहला कार्य पूरा करने के बाद उच्च रिटर्न दिया गया, जिसमें कुछ मामलों में पैसा दोगुना भी शामिल था। फिर निवेशकों को 7-8 लेनदेन की श्रृंखला में अधिक रकम लगाने के लिए कहा गया।
एक फर्जी विंडो में कथित तौर पर निवेशकों द्वारा कमाया गया पैसा दिखाया गया था, लेकिन जब तक उन्होंने सभी कार्य पूरे नहीं कर लिए, तब तक उन्हें पैसे निकालने की अनुमति नहीं थी। तब तक वे कई लाख रुपए लगा चुके थे। अप्रैल में एक शिवा ने हैदराबाद साइबर अपराध शाखा से संपर्क किया और कहा कि उसे साइबर जालसाजों द्वारा 28 लाख रुपये का चूना लगाया गया है, जांचकर्ताओं को 48 बैंक खाते मिले, जो शेल कंपनियों के नाम पर स्थापित किए गए थे।
उस वक्त एजेंसी का मानना था कि यह धोखाधड़ी 584 करोड़ रुपये की थी। आगे की जांच से पता चला कि घोटालेबाजों ने 128 करोड़ रुपये और ठगे थे। घोटाले में कुल 113 भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। पैसा कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। इसके बाद इसे दुबई के रास्ते चीन भेजा गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जो खाते भारत में भारतीय सिम कार्ड का उपयोग करके खोले गए थे, उन्हें बाद में दुबई में रिमोट से संचालित किया गया।
जालसाज चीनी ऑपरेटरों के संपर्क में थे, जो घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। ऐसा ही एक खाता हैदराबाद स्थित राधिका मार्केटिंग कंपनी के नाम पर था और मुनव्वर नाम के एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत फोन नंबर से जुड़ा था, जो शहर का ही रहने वाला है। मुनव्वर तीन सहयोगियों अरुल दास, शाह सुमैर और समीर खान के साथ लखनऊ गए थे और उन्होंने 33 शेल कंपनियों के 65 खाते खोले।
उन्हें प्रत्येक खाते के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया और पुलिस द्वारा मुनव्वर का पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने पुलिस को बताया कि खाते घोटाले में शामिल तीन अन्य लोगों के निर्देश पर खोले गए थे, जिनकी पहचान उन्होंने केवल मनीष, विकास और राजेश के रूप में की है।
पुलिस इन तीनों लोगों की तलाश कर रही है। 65 खातों का उपयोग चीनी मास्टरमाइंडों – केविन जून, ली लू लैंगझोउ और शाशा द्वारा किया गया। इसके जरिए 128 करोड़ रुपये से अधिक की रकम स्थानांतरित की गयी। लेन-देन के विवरण से पता चला कि कुछ खाते दुबई स्थित एक समूह द्वारा रिमोट-एक्सेस ऐप्स का उपयोग करके संचालित किए जा रहे थे।
दुबई समूह के लोगों का चीनी नेटवर्क से संबंध था और वे क्रिप्टो वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। इसके लिए इस्तेमाल किए गए कुछ बटुए अहमदाबाद स्थित प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति और कुमार प्रजापति के स्वामित्व में थे, दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रकाश चीनी हैंडलर्स से बात करता था और उनके साथ बैंक खाते का विवरण और अन्य जानकारी साझा करता था। अधिकारी ने कहा कि मुंबई से भी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास दुबई स्थित कम से कम छह लोगों के बारे में जानकारी है जो घोटाले में शामिल थे।
