साजिश बताकर पीएमएलए मामला दर्ज नहीं करे
लगातार मामलों की विफलता के बाद ईडी प्रमुख का फरमान
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख राहुल नवीन ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे केवल आपराधिक साजिश के आधार पर पीएमएलए के तहत मामले दर्ज न करें, क्योंकि यह अनुमानित आरोप है।
एजेंसी द्वारा दायर किए गए कई हाई-प्रोफाइल मामलों के अदालत में विफल होने के बाद, अब इसने फैसला किया है कि आरोपों में उस साजिश से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध शामिल होने चाहिए।
एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अधीन काम करने वाले एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामलों को उसी आधार पर अदालतों द्वारा खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में असफलता का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120 बी को पीएमएलए के तहत एक अलग अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो कहता है, वही कानून है।
इसलिए, इस आशय के निर्देश पारित किए गए हैं।” इस मामले में, ‘पूर्वानुमानित अपराध’ किसी अन्य एजेंसी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक एफआईआर में उल्लिखित किसी भी अपराध को संदर्भित करता है, जैसे पुलिस, सीबीआई, आईटी विभाग, आदि।
‘पूर्वानुमानित अपराध’ उस आपराधिक गतिविधि को संदर्भित करता है जिसका उल्लेख किसी अन्य जांच निकाय द्वारा दर्ज की गई प्राथमिक एफआईआर में किया गया था, जिसके आधार पर ईडी अपना मामला दर्ज करता है। आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बन जाएगा जब कथित साजिश किसी ऐसे अपराध को करने की हो जो विशेष रूप से अनुसूची में शामिल हो।
रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पवन डिब्बर के खिलाफ 2020 के भूमि सौदे के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था, जो कर्नाटक में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्रमुख थे। तब शीर्ष अदालत ने कहा था, यदि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो (पीएमएलए) अनुसूची अर्थहीन या निरर्थक हो जाएगी।
कारण यह है कि यदि पंजीकृत अपराध अनुसूचित अपराध नहीं भी है, तो भी पीएमएलए के प्रावधान और विशेष रूप से धारा 3 को केवल धारा 120बी लागू करके लागू किया जाएगा। पीएमएलए अनुसूची में भ्रष्टाचार से लेकर कर चोरी और यहां तक कि वन्य जीव अधिनियम के उल्लंघन तक लगभग 150 प्राथमिक अपराध शामिल हैं।
आपराधिक साजिश को मुख्य अपराध के रूप में इस्तेमाल करते हुए, ईडी ने 2018 में कथित कर चोरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में डीके शिवकुमार पर मामला दर्ज किया था और 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया था। इस साल मार्च में शीर्ष अदालत ने पवन डिब्बर मामले के फैसले का हवाला देते हुए मामले को खारिज कर दिया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईपीसी की धारा 120बी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 से बदल दिया गया है।