भारत और दुबई के बीच हवाला रैकेट का गठजोड़ उजागर
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः ईडी का कहना है कि आईपीएस अधिकारी के पति ने भारत और विदेश में धन शोधन किया है। ईडी द्वारा 263 करोड़ रुपये के कथित आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में विशेष अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र के अनुसार, आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चव्हाण ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर भारत और विदेश में 11 करोड़ रुपये की धन शोधन किया।
संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी के अनुसार, पूर्व आयकर अधिकारी और मुख्य आरोपी तानाजी अधिकारी ने शानदार जीवन जिया और अपराध की आय (पीओसी) का उपयोग करके भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति अर्जित की। यह मामला आयकर विभाग से 263.95 करोड़ रुपये के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिफंड के कथित धोखाधड़ी से सृजन और जारी करने से संबंधित है।
श्री चव्हाण को मई में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों में पूर्व आयकर अधिकारी तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश बत्रेजा शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में मुंबई की पीएमएलए अदालत में आईपीएस अधिकारी के पति समेत छह लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश ए.सी. डागा ने 15 जुलाई को आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया सभी आरोपी धन शोधन की प्रक्रिया में शामिल प्रतीत होते हैं। अदालत ने कहा कि शिकायत (आरोप पत्र) में लगाए गए आरोपों और आरोपियों को दी गई भूमिकाओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे सभी या तो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अपराध की आय के सृजन का हिस्सा हैं।
एजेंसी ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि श्री चव्हाण भारत और विदेशों में अपराध की आय को संभालने और उसे इधर-उधर करने में राजेश बत्रेजा और अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। ईडी के अनुसार, अगस्त 2023 से नवंबर 2023 तक, बत्रेजा और चव्हाण ने लगभग ₹11 करोड़ के पीओसी का सौदा किया। श्री बत्रेजा हवाला चैनल के माध्यम से दुबई से दागी धन वापस लाया, जबकि चव्हाण ने यूके और यूएई से अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड का इस्तेमाल किया और अपराध के दौरान और उसके बाद अक्सर विभिन्न देशों का दौरा किया, ईडी ने आरोपियों की भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा।
जांच एजेंसी ने कहा कि नवंबर 2019 से मार्च 2021 तक श्री अधिकारी ने एक शानदार जीवन शैली के लिए पीओसी का इस्तेमाल किया और अन्य आरोपियों की मदद से भारत में विभिन्न स्थानों पर संपत्ति अर्जित की। आरोपियों द्वारा अपनाई गई अपराध रणनीतियों में से एक अपराध की आय को नकदी में बदलना शामिल था ताकि इसका आसानी से पता न लगाया जा सके और बाद में हवाला चैनल के माध्यम से नकदी को दुबई ले जाया जा सके।
