देश भर में फैल गया था इस धोखाघड़ी का जाल
राष्ट्रीय खबर
अहमदाबाद: वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने एक बड़े जीएसटी चोरी रैकेट की व्यापक जांच शुरू की है, जिसमें देश भर में धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल 200 से अधिक फर्जी कंपनियों का पता चला है।
वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय द्वारा दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर, अहमदाबाद अपराध शाखा ने अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेड़ा और भावनगर सहित 14 स्थानों पर एक साथ छापे मारे।
इस अभियान में बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 33 से अधिक प्रमुख ऑपरेटरों को हिरासत में लिया गया, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 12 फर्जी फर्में स्थापित की थीं।
जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उनमें पत्रकार महेश लांगा और सौराष्ट्र के एक प्रमुख विधायक का बेटा शामिल है, क्योंकि अधिकारी वित्तीय धोखाधड़ी के जटिल जाल को सुलझाना जारी रखे हुए हैं।
जांच के बाद, पत्रकार महेश लांगा को अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल ने स्थानीय मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, पत्रकार महेश लंगा को जीएसटी अधिकारियों से मिली शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें झूठे दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।
क्राइम ब्रांच सभी संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर गहन जांच करेगी। चल रही जांच के दौरान और अधिक जानकारी सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि जांच देश भर में 33 स्थानों पर फैली हुई है, जिसमें करोड़ों रुपये के फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) दावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल फर्जी फर्मों पर व्यापक कार्रवाई में, अधिकारियों ने इन धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के पीछे कई प्रमुख बिल्डरों और ऑपरेटरों की पहचान की है।
जांच में घोटाले के केंद्र में निम्नलिखित व्यक्तियों और कंपनियों का पता चला, अरहम स्टील: निमेश वोरा, हेतलबेहन वोरा ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी: राजेंद्रसिंह सरवैया, वनराजसिंह सरवैया, बृजराजसिंह सरवैया, हितवराजसिंह सरवैया श्री कनकेश्वरी एंटरप्राइज: कालूभाई वाघ, प्रफुल्लभाई वाजा, मनन वाजा, जयेशभाई वाजा, विजय वाघ राज इंफ्रा: रत्नदीपसिंह डोडिया, जयेशकुमार सुतारिया, अरविनंद सुतारिया हरेश कंस्ट्रक्शन कंपनी: नासित, ज्योतिष गोंडालिया, प्रभाबेन गोंडालिया डी.ए. उद्यम: लंगा मनोजकुमार रामभाई, विनूभाई नाटुभाई पटेल एथिराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट। लिमिटेड: नीलेश नासित, ज्योतिष गोंडलिया, प्रभाबेन गोंडलिया बी.जे. ओडेदरा: भागीरथ ओडेदरा, भोजाभाई ओडेदरा, केशुभाई ओडेदरा, भोजाभाई जेसाभाई ओडेदरा, अभाभाई जेसाभाई ओडेदरा आर.एम. दासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड: नाथाभाई दासा, रमनभाई दासा आर्यन एसोसिएट्स: अजय बराड, विजयकुमार बराड, रमेश कलाभाई बराड पृथ्वी बिल्डर्स: परेश प्रदीपभाई दोधिया परेश प्रदीपभाई डोडिया बिल्डर्स, परेश डोडिया।
इन व्यक्तियों पर फर्जी कर दावों को सुविधाजनक बनाने और जीएसटी भुगतान से बचने के लिए फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप है। अधिकारी अपनी जांच जारी रख रहे हैं, जैसे-जैसे बड़े पैमाने पर इस वित्तीय धोखाधड़ी की जांच गहरी हो रही है, और अधिक गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि देश भर में 200 से अधिक फर्जी तरीके से बनाई गई फर्म/संस्थाएं संगठित तरीके से काम कर रही हैं, जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाकर और उसे पास करके सरकारी खजाने को चूना लगा रही हैं।
फर्जी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ऐसी फर्में बनाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य फर्जी तरीकों से कर चोरी करना है।ऐसा लगता है कि एक बड़ा समूह देश को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की आपराधिक साजिश में लगा हुआ है, जिससे संभावित रूप से करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है। यह सब फर्जी बिलिंग, जाली दस्तावेजों और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके किया गया। जांच अभी जारी है और कानूनी प्रक्रियाएं भी उसी के अनुसार की जा रही हैं।
