पांच सौ करोड़ का निवेश घोटाला

फोन पे सहित बीस फर्मों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया जारी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः 500 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले से जुड़े मर्चेंट अकाउंट खोलने में संदिग्ध लापरवाही के लिए पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फोनपे और ईज़बज़ की दिल्ली पुलिस की साइबर सुरक्षा सेल, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई द्वारा जांच की जा रही है।

आईएफएसओ के अनुसार, बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले में 30,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया गया, उन्हें हाईबॉक्स मोबाइल एप्लिकेशन में निवेश करने का लालच दिया गया, जिसने एक से 5 प्रतिशत तक की दैनिक ब्याज दरों के झूठे आश्वासन के साथ उच्च रिटर्न का वादा किया।

फोनपे और अन्य जैसे ऐप्स ने वर्चुअल मर्चेंट अकाउंट खोलते समय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है, और यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या यह एक गलती थी या वे सक्रिय रूप से शामिल थे, दिल्ली पुलिस के विशेष सेल के आईएफएसओ के पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया।

आईएफएसओ एक विशेष इकाई है जो अन्य एजेंसियों के समन्वय में भारत में साइबर अपराध की जांच करती है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, आईएफएसओ ने कहा कि भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के कर्मचारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जांच जारी है। तिवारी ने कहा कि दो भुगतान एग्रीगेटर्स के अलावा, घोटाले में शामिल धन को लूटने के लिए लगभग 20 फर्म भी जांच के दायरे में हैं।

तिवारी ने कहा, हम इसकी जांच कर रहे हैं और जल्द ही इन फर्मों को आगे की कार्रवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेजेंगे। विशेष सेल ने धोखाधड़ी वाले प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देने में उनकी कथित भूमिकाओं के बारे में जांच में शामिल होने के लिए अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी और पूरव झा सहित लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावितों को भी नोटिस जारी किया है।

आईएफएसओ ने कहा, लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स द्वारा ऐप के प्रचार के माध्यम से कई पीड़ितों को आकर्षित किया गया। दिल्ली पुलिस ने हाईबॉक्स ऐप के खिलाफ लगभग 127 शिकायतों को एक साथ जोड़ दिया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, चार बैंक खातों से 18 करोड़ रुपये बरामद किए हैं।