कोविड फंड के नाम पर 652 मिलियन डॉलर का फ्रॉड
इटली में पुलिस की छापामारी में 22 लोग एक साथ गिरफ्तार
मिलान: इतालवी पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ और इतालवी फंडिंग योजनाओं से जुड़ी कथित धोखाधड़ी की जांच के तहत 22 लोगों को गिरफ्तार किया है और विला से रोलेक्स तक 600 मिलियन यूरो ($ 652 मिलियन) से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
वेनिस में वित्त पुलिस ने कहा कि उनका मानना है कि समूह, जो विभिन्न यूरोपीय देशों में संचालित है, ने यूरोपीय संघ के सीओवीआईडी महामारी रिकवरी फंड और इटली द्वारा शुरू की गई उदार गृह सुधार योजनाओं को धोखा देने की कोशिश की।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने घर में सुधार के लिए लगभग 600 मिलियन यूरो के नाजायज टैक्स क्रेडिट के अलावा फ्लैट, विला, रोलेक्स घड़ियाँ, कार्टियर आभूषण, सोना, क्रिप्टोकरेंसी और लेम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी लक्जरी कारों को जब्त कर लिया। स्लोवाकिया में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस ने कहा, ऑस्ट्रिया में दो और पूरे इटली में 17, रोमानिया में भी तलाशी ली गई।
जांच से यह आशंका बढ़ जाएगी कि ईयू की रिकवरी एंड रेजिलिएंस फैसिलिटी (आरआरएफ) और इटली की अपनी बिल्डिंग योजनाएं धोखेबाजों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इटली को अब तक ईयू कोविड रिकवरी फंड से लगभग 102 बिलियन यूरो प्राप्त हुए हैं, 2026 तक 90 बिलियन से अधिक मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही, सरकार भवन निर्माण योजनाओं के लिए अरबों का भुगतान कर रही है, जिनमें से एक योजना में गृहस्वामियों को ऊर्जा-बचत नवीकरण की लागत का 110 फीसद भुगतान करने की पेशकश की गई है और दूसरी योजना जिसमें भवन निर्माण की लागत का 90 फीसद तक शामिल है।
पुलिस ने कहा कि संदिग्धों, जिनका नाम नहीं बताया गया, ने फर्जी परियोजनाओं को पेश करने और इस तरह राज्य से व्यापार योग्य कर क्रेडिट जीतने के लिए फ्रंट कंपनियों की एक श्रृंखला का उपयोग करके परिष्कृत धोखाधड़ी प्रणाली तैयार की थी। एक बार धोखाधड़ी पूरी हो जाने के बाद, संगठन ने एक मनी लॉन्ड्रिंग प्रणाली स्थापित की, जिसमें गैर-सहकारी देशों और क्रिप्टोकरंसी में स्थित क्लाउड सर्वर का उपयोग करना शामिल था।
इतालवी पुलिस ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (ईपीपीओ) के साथ काम किया है, जो ब्लॉक के वित्तीय हितों के खिलाफ अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है। फरवरी में प्रकाशित अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, ईपीपीओ ने कहा कि 2023 में उसकी 1,927 जांचें चल रही थीं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 19.2 बिलियन यूरो की संदिग्ध धोखाधड़ी शामिल थी। अकेले इटली में लगभग 618 जांचें खोली गईं।