डिजिटल लोन दिलाने के नाम पर साढ़े तीन सौ करोड़ की ठगी

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नईदिल्लीः दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन ने एक जबरन वसूली गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने देश भर में लगभग 2,000 लोगों को तत्काल ऋण देने के बहाने ठगा है, अधिकारियों ने सोमवार को कहा। पुलिस ने कहा कि इसके छह सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से गिरोह का संचालन कर रहे थे।

उन्होंने फर्जी कंपनियां दर्ज कराकर बैंक खाते खुलवाए थे। उन्होंने कहा कि पता चला है कि इन खातों में करीब 350 करोड़ रुपये की राशि सर्कुलेट की गई थी। आरोपियों की पहचान गुजरात निवासी मुस्तजाब गुलाम मोहम्मद नवीवाला (32), अनीसभाई अशरफभाई विंची (51), पश्चिम बंगाल निवासी गोकुल विश्वास (53), अशोक (36), बलवंत (39) और नितिन (24) के रूप में हुई है.

दिल्ली के निवासी, उन्होंने कहा। पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने देशभर में 1,977 लोगों से ठगी की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक जय गोयल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कैश एडवांस नामक एक ऋण आवेदन के माध्यम से अवैध रूप से नागरिकों के मोबाइल डेटा तक पहुंच बनाकर तत्काल ऋण प्रदान करने के बहाने ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे पैसे वसूल रहे थे।

पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) प्रशांत गौतम ने कहा कि जांच के दौरान, पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर आरोपियों का पता लगाया और छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी ने कहा कि गिरोह उपयोगकर्ताओं को बहुत कम ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण की पेशकश करता था और फिर इसकी स्थापना के दौरान उनके डेटा तक पहुंच प्राप्त करता था।

पुलिस ने कहा कि हालांकि, डिजिटल माध्यम से पैसे देने के बाद, वे ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि करते थे और ऋण चुकाने के बाद भी, वे उधारकर्ताओं या उनके रिश्तेदारों से उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरों का उपयोग करके उन्हें धमकी देकर और पैसे की मांग करते थे। गोकुल, मुस्तजाब, अनीसभाई, अशोक और बलवंत ने कंपनियों को पंजीकृत किया और बैंक खाते खोले।

पुलिस ने कहा कि इन खातों में लगभग 350 करोड़ रुपये की राशि परिचालित की गई थी, जिसमें से 83 करोड़ रुपये कमीशन काटकर विभिन्न व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण के रूप में फिर से वितरित किए गए थे। नितिन, जो पहले एक टीम लीडर के रूप में एक चीनी ऋण आवेदन कंपनी में काम कर चुके थे, ऋण आवेदनों और वसूली प्रक्रिया के काम से अच्छी तरह वाकिफ थे, उन्होंने कहा। पुलिस ने कहा कि सात मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 15 डेबिट कार्ड और धोखाधड़ी के कुल 60 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में पड़े हुए हैं।