दो साल पूर्व कनाडा के वारदात के मामले को जांच रहा ईडी

सोने की चोरी की जांच अब तेज हुई

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कनाडा में हुई सोने की चोरी के एक मामले की जांच कर रहा है। अप्रैल 2023 में कनाडा में हुई सोने की चोरी से जुड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और अब मुख्य आरोपी – सिमरन प्रीत पनेसर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। पनेसर को चार आरोपियों में से एक बताया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि ईडी इस बात की जांच करेगा कि सोने की चोरी से अपराध की आय अचल संपत्ति जैसे अचल संपत्ति या बैंकों में अवैध नकदी जमा करने जैसी चल संपत्ति खरीदने में निवेश की गई थी या नहीं। जांच से पता चला है कि पनेसर और अन्य लोगों के साथ टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 22.5 मिलियन कनाडाई डॉलर (137 करोड़ रुपये) की सोने की चोरी के पीछे हो सकता है।

संघीय जांच एजेंसी के अलावा पंजाब पुलिस भी पनेसर की तलाश कर रही है, जो चंडीगढ़ में छिपे होने की खबरें प्रकाशित होने के बाद लापता हो गया था। इससे पहले जांच से पता चला था कि सिमरन प्रीत पनेसर चंडीगढ़ में छिपी हो सकती है। सोने की चोरी की घटना के समय पनेसर पियर्सन एयरपोर्ट पर काम कर रही थी। जांच में पता चला कि कार्गो हैंडलर सहित नौ संदिग्ध थे। शुरुआत में सिमरन ने पुलिस की मदद की, लेकिन पिछले मई में लापता हो गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि विचार यह जांचना है कि सोना या उससे प्राप्त आय भारत में आई या नहीं। जांच एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 2 (1) (आरए) का इस्तेमाल किया है जो सीमा पार निहितार्थ के मामलों से निपटती है और कहती है, भारत के बाहर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी आचरण जो उस स्थान पर अपराध बनता है और जो अनुसूची के भाग ए, भाग बी या भाग सी में निर्दिष्ट अपराध बनता,

अगर वह भारत में किया गया होता और यदि ऐसा व्यक्ति 2 [किसी भी तरीके से] ऐसे आचरण की आय या उसके हिस्से को भारत में स्थानांतरित करता है। एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि यह हमारे द्वारा की गई एक दुर्लभ जांच है, जिसमें यह पता लगाया गया है कि टोरंटो हवाई अड्डे से सोना या उससे बना कोई पैसा भारत में लाया गया है या नहीं।