दिल्ली पुलिस ने जीएसटी चोरी के बड़े गिरोह को पकड़ा
एक अफसर, तीन वकील और पांच सौ फर्म
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: एक भ्रष्ट टैक्स अधिकारी, वकीलों की तिकड़ी और कुछ अन्य लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी में माल और सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 54 करोड़ रुपये की ठगी की।
दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इसका पर्दाफाश किया। एक जीएसटी अधिकारी, तीन वकील, दो ट्रांसपोर्टर और एक कंपनी के मालिक 500 फर्जी कंपनियों और 718 करोड़ रुपये के फर्जी चालान के जरिए 54 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड का दावा करने की साजिश में शामिल थे।
500 कंपनियाँ केवल कागज़ों पर मौजूद थीं और कथित तौर पर जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए मेडिकल सामानों के आयात/निर्यात में शामिल थीं। जीएसटी अधिकारी (जीएसटीओ) बबीता शर्मा ने 96 फर्जी फर्मों के साथ एक योजना बनाई और 2021 और 2022 के बीच 35.51 करोड़ के 400 से अधिक रिफंड को मंजूरी दी।
पहले साल में, केवल 7 लाख के रिफंड को मंजूरी दी गई, लेकिन बाद में शेष को मंजूरी दे दी गई। दिलचस्प बात यह है कि आवेदन दाखिल करने के बाद जीएसटीओ द्वारा रिफंड को मंजूरी दी गई और तीन दिनों के भीतर मंजूरी दे दी गई।
2021 में, सुश्री शर्मा को जीएसटी कार्यालय के वार्ड 22 में स्थानांतरित कर दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से, कुछ ही दिनों में, 50 से अधिक फर्मों ने वार्ड 6 से वार्ड 22 में माइग्रेशन के लिए आवेदन किया, और थोड़े समय के भीतर उन्हें मंजूरी दे दी गई।
इस माइग्रेशन ने खतरे की घंटी बजा दी और जीएसटी सतर्कता विभाग ने इन फर्मों के कार्यालयों में टीमें भेजीं। इससे जीएसटी धोखाधड़ी का पता चला, जिसकी जड़ें उसके अपने कार्यालय में थीं। किसी खास वार्ड का क्षेत्राधिकार किसी खास क्षेत्र पर होता है।
जांच में पाया गया कि फर्जी फर्मों ने 718 करोड़ रुपये के बिल बनाए, यानी फर्जी खरीद की गई और कारोबार सिर्फ कागजों पर हुआ, जिसे बाद में एसीबी को सौंप दिया गया। जीएसटीओ ने बिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के सत्यापन के बिना रिफंड जारी कर दिया।
जांच में पाया गया कि पहले चरण में 40 से अधिक फर्म माल की आपूर्ति कर रही थीं, लेकिन दूसरे चरण में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।
15 फर्मों के मामले में, जीएसटी पंजीकरण के समय न तो आधार कार्ड सत्यापन हुआ और न ही फर्म का भौतिक सत्यापन हुआ, जो नियमों के अनुसार अनिवार्य है।
सुश्री बबीता के स्थानांतरण के बाद वार्ड 22 में स्थानांतरित होने वाली 53 फर्मों में से 48 को 12.32 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड दिया गया।
इन फर्मों के संपत्ति मालिकों से कार्यालयों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी 26 जुलाई, 202 और 27 जुलाई के बीच तैयार किए गए थे। जीएसटीओ को 26 जुलाई, 2021 को वार्ड 22 में स्थानांतरित कर दिया गया था।
जांच में पता चला कि तीन वकीलों – रजत, मुकेश और नरेंद्र सैनी और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से जीएसटी रिफंड जारी किए गए थे।
एसीबी को फर्जी फर्मों, उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से सीधे जुड़े 1,000 बैंक खाते मिले।
तीनों ने एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से 23 फर्म चलाईं। अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण नंबर बनाने के लिए पांच फर्मों को एक ही पैन नंबर और ईमेल आईडी के तहत पंजीकृत किया गया था। वकीलों द्वारा संचालित 23 फर्मों ने ₹ 173 करोड़ के फर्जी चालान बनाए।
इन 23 फर्जी कंपनियों में से सात मेडिकल सामान की आपूर्ति में शामिल थीं और उन्होंने अपने चालान में ₹ 30 करोड़ का कारोबार दिखाया था।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक फर्जी फर्म का मालिक मनोज गोयल और दो ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार हैं।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा कि जीएसटी रिफंड पाने के लिए जाली ई-वे बिल और माल ले जाने की रसीदें तैयार की गईं। ट्रांसपोर्टरों को बिना कोई सेवा दिए ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए पैसे मिले।