चौतीस हजार करोड़ की धोखाधड़ी का अभियुक्त
राष्ट्रीय खबर
मुंबई: सीबीआई ने 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में डीएचएफएल के धीरज वधावन को शहर से गिरफ्तार किया और मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने वधावन को जेल हिरासत में भेज दिया। धीरज वधावन को उनके भाई कपिल के साथ जुलाई 2022 में मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज कर दी थी। इसके कारण कपिल वधावन की गिरफ्तारी हुई लेकिन, धीरज को औसत दर्जे के आधार पर अस्थायी अंतरिम राहत दी गई। धीरज नियमित जमानत के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्हें पहले एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था और मेडिकल जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
वह मुंबई स्थित घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, जहां से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर, कपिल और धीरज, सीबीआई और ईडी द्वारा कई जांच का सामना कर रहे थे, जिसमें दिवंगत ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची के साथ उनके कथित वित्तीय लेनदेन भी शामिल थे।
सीबीआई ने धीरज और उनके भाई कपिल वधावन के खिलाफ 34,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था और 2022 में 17 अन्य लोगों के साथ 57 कंपनियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया था, जिनमें से कई मुंबई में निर्माण व्यवसाय में थीं। मामले में भाइयों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया था। इसके चलते मामले में कपिल की गिरफ्तारी हुई, जबकि धीरज को मेडिकल आधार पर अंतरिम राहत मिली।
कपिल ने अपने भाई धीरज वधावन उर्फ बाबा दीवान की मदद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम से डीएचएफएल के नाम पर 42,871 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं हासिल की थीं। इसके बाद भाइयों ने डीएचएफएल से मिले पैसे को ऋण के रूप में उनसे जुड़ी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया।
इसके बाद, डीएचएफएल ने कंसोर्टियम को 34,615 करोड़ रुपये की बकाया ऋण राशि चुकाने में चूक कर दी। धोखाधड़ी की गई कुल राशि में से, वधावन बंधुओं ने कथित तौर पर ऋण की आड़ में डीएचएफएल से 24,595 करोड़ रुपये निकालने के लिए उनसे जुड़ी 66 संस्थाओं या उनके सहयोगियों का इस्तेमाल किया, जिनमें से 11,909 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। इसके अतिरिक्त, डीएचएफएल ने 1,81,664 गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर 14,000 करोड़ रुपये के झूठे ऋण वितरित किए और उन रिकॉर्डों को ‘बांद्रा बुक्स’ के रूप में संदर्भित किया, जो एनपीए में बदल गए।
मामले में, सीबीआई ने पहले वधावन के सहयोगी और गैंगस्टर छोटा शकील के कथित सहयोगी अजय नवांदर की तलाशी ली थी और उसके परिसर से 25 महंगी घड़ियों और कई करोड़ रुपये की पेंटिंग के साथ 45 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। नवांदर कथित तौर पर वधावन के निर्देश पर एफ एन सूजा (1964) और एस एच रजा (1956) द्वारा बनाई गई पेंटिंग सहित पेंटिंग के लिए खरीदारों की तलाश कर रहे थे, जब उन पर सीबीआई ने छापा मारा था। इसके बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पेंटिंग्स को अन्य संपत्तियों के साथ जब्त कर लिया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में 20 प्रतिशत और बांद्रा में दो फ्लैट शामिल थे, जिनकी कुल कीमत 70.4 करोड़ रुपये थी।
